证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０５１

杭州杭氧股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１２年１１月２０日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年１１月１２日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定＜战略规划管理办法＞的议案》

同意批准《战略规划管理办法》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《战略规划管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于对广西杭氧气体有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司——广西杭氧气体有限公司增资１１，０００万元人民币，本次增资完成后，广西杭氧气体有限公司注册资本将增加至１７，０００万元人民币。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于对广西杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供总额为４００万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率上浮１０％执行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

四、审议通过了《关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为２，０００万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率上浮１０％执行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

五、审议通过了《关于投资设立内蒙古杭氧宏裕气体有限公司暨实施“配宏裕科技３６，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的议案》

同意公司以自有资金出资６，３９０万元人民币与内蒙古宏裕科技股份有限公司在内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市岭东工业区共同投资设立一家气体公司——内蒙古杭氧宏裕气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“内蒙古杭氧”），注册资本为７，１００万元人民币，并通过内蒙古杭氧来实施“配宏裕科技３６，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，出资完成后，内蒙古杭氧股权结构如下：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于公司对外投资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过了《关于投资设立双鸭山杭氧龙泰气体有限公司暨实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的议案》

同意公司以自有资金出资４，４１０万元人民币与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇共同投资设立一家气体公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“双鸭山杭氧”）， 注册资本为７，３５０万元人民币，并通过双鸭山杭氧来实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，出资完成后，双鸭山杭氧股权结构如下：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于公司对外投资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

２０１２年１１月２０日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０５２

杭州杭氧股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１２年１１月２０日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年１１月１２日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定＜战略规划管理办法＞的议案》

同意批准《战略规划管理办法》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《战略规划管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于对广西杭氧气体有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司——广西杭氧气体有限公司增资１１，０００万元人民币，本次增资完成后，广西杭氧气体有限公司注册资本将增加至１７，０００万元人民币。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于对广西杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供总额为４００万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率上浮１０％执行。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

四、审议通过了《关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为２，０００万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率上浮１０％执行。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

五、审议通过了《关于投资设立内蒙古杭氧宏裕气体有限公司暨实施“配宏裕科技３６，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的议案》

同意公司以自有资金出资６，３９０万元人民币与内蒙古宏裕科技股份有限公司在内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市岭东工业区共同投资设立一家气体公司——内蒙古杭氧宏裕气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“内蒙古杭氧”），注册资本为７，１００万元人民币，并通过内蒙古杭氧来实施“配宏裕科技３６，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，出资完成后，内蒙古杭氧股权结构如下：

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于公司对外投资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过了《关于投资设立双鸭山杭氧龙泰气体有限公司暨实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的议案》

同意公司以自有资金出资４，４１０万元人民币与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇共同投资设立一家气体公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“双鸭山杭氧”）， 注册资本为７，３５０万元人民币，并通过双鸭山杭氧来实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，出资完成后，双鸭山杭氧股权结构如下：

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于公司对外投资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

监事会

２０１２年１１月２０日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-053

杭州杭氧股份有限公司关于对全资子公司

广西杭氧气体有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2012年3月18日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了投资设立全资子公司--广西杭氧气体有限公司（以下简称"广西杭氧"）暨实施"收购广西盛隆原有空分装置并新建80，000 m3/h空分项目"的事项（详见2012年3月20日《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告，编号：2012-009）。该项目总投资额为55，000万元。其中：需投资资本金为17，000万元。为了合理使用资金，公司决定：广西杭氧成立时的注册资本为6,000万元，其余部分根据项目的进展需要进行增资。2012年5月7日，广西杭氧正式注册成立。

2、目前，"收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目"（以下简称"广西盛隆项目"）已进入建设后期，根据该项目的进度及资金需求，本公司现拟使用自有资金向广西杭氧增资11,000万元，增资完成后，广西杭氧注册资本将从6,000万元增加至17,000万元。

3、于2012年11月20日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对广西杭氧气体有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、子公司名称：广西杭氧气体有限公司

2、注册地点：防城港市港口区公车镇广西盛隆冶金有限公司制氧站主厂区

3、法定代表人：许迪

4、注册资本：6,000万元人民币

5、经营范围：气体项目的投资：空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备配件销售。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司按原定计划对其增资有助于增强广西杭氧的资本实力，改善其资本结构，提高其自筹资金的能力，促进广西杭氧投资建设《配广西盛隆收购原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目》。该项目实施后，有助于更好地推动公司气体产业布局和区域布局，促进公司气体经营业务的发展。

公司以自有资金向广西杭氧增资，增资完成后，公司仍持有广西杭氧100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告

杭州杭氧股份有限公司

董事会

2012年11月20日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０５４

杭州杭氧股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

２０１２年１１月２０日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：本公司）第四届董事会第十二次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立内蒙古杭氧宏裕气体有限公司暨实施“配宏裕科技３６，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的议案》、《关于投资设立双鸭山杭氧龙泰气体有限公司暨实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的议案》。

本公司已与内蒙古宏裕科技股份有限公司（以下简称“宏裕科技”）签订了《工业气体供应合同》。根据双方的约定，双方共同在内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市岭东工业区设立一家气体公司——内蒙古杭氧宏裕气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“内蒙古杭氧”），注册资本为７，１００万元人民币，并通过内蒙古杭氧来实施“配宏裕科技３６，０００ｍ３／ｈ空分项目”。

本公司已与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰”）签订了《氧气、氮气供应合同》。根据双方约定，双方共同在黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇设立一家气体公司——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“双鸭山杭氧”），并通过双鸭山杭氧负责实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”。

该对外投资事项不构成关联交易。

该对外投资事项不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

１、宏裕科技前身为内蒙古宏裕农药股份有限公司，成立于１９９７年。宏裕科技成立于２００６年５月１１日，注册资本８，０００万元，注册地为呼伦贝尔岭东工业开发区扎兰屯市中央南路６８号；实际控制人为自然人陈斌成；经营范围：农药及副产品，化工原料，农药中间体等。为充分利用内蒙古呼伦贝尔丰富的煤炭资源以及国家实施振兴东北老工业基地发展战略的优惠政策，宏裕科技建设年产３０万吨合成氨、５２万吨尿素装置项目（简称“３０＋５２”项目）。目前“３０＋５２”项目已取得内蒙古发改委立项【２００９】２０７７号文件备案，２０１２年８月７日该项目申请延期，内蒙古发改委内发改产业字【２０１２】１８２４号文件同意该项目延期至２０１３年９月底。该项目以褐煤为原料，属于煤化工项目，需要配套一套３６，０００ｍ３／ｈ等级的空分设备。

２、龙煤天泰是一家由黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司与双鸭山宝泰隆煤化工股份有限公司共同合资的公司，注册资金为１０亿元，其中黑龙江龙煤集团以煤矿出资，占股５１％，双鸭山宝泰隆煤化工股份有限公司以现金出资，占股４９％。注册地址：黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇；经营范围：煤化工开发投资，矿产资源开发项目投资与投资管理。龙煤天泰煤制甲醇制芳烃项目，其最终产品为年产芳烃１０万吨，液化天然气５．５万吨，焦油２．７２万吨，中油２．４万吨，石脑油０．７２万吨，粗酚０．４８万吨。目前该煤制芳烃项目已经取得黑龙江省发改委企业投资项目备案确认书黑发改产业备案【２０１２】２４号文件备案确认。该项目属于煤化工项目，需要配套一套２５，０００ｍ３／ｈ等级的空分设备。

三、对外投资的主要内容

（一）、内蒙古杭氧项目投资的主要内容：

１、宏裕科技和本公司同意，待内蒙古杭氧成立后，由内蒙古杭氧负责实施“配宏裕科技３６，０００ｍ３／ｈ空分项目”。根据宏裕科技的气体需求计划，双方约定于２０１３年１１月底实施项目供气。内蒙古杭氧为本公司控股子公司，其董事会成员将由３人组成，本公司提名２名董事并提名董事长人选；宏裕科技提名１名董事并提名副董事长人选。公司设两名监事，宏裕科技和本公司各提名一名监事。

２、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

（二）、双鸭山杭氧项目投资的主要内容：

１、龙煤天泰和本公司同意，待双鸭山杭氧成立后，由双鸭山杭氧负责实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”。根据龙煤天泰的气体需求计划，双方约定于２０１４年７月底实施项目供气。双鸭山杭氧为本公司控股子公司，其董事会成员将由５人组成，本公司提名３名董事并提名董事长人选；龙煤天泰提名２名董事并提名副董事长人选。公司设两名监事，龙煤天泰和本公司各提名一名监事。

２、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

四、投资标的的基本情况

（一）、内蒙古杭氧项目投资的基本情况：

预计该建设项目总投资额为２３，５００万元。注册资本为 ７，１００万元，其中：杭氧股份出资６，３９０万元，占注册资本的９０％；宏裕科技出资７１０万元，占注册资本的１０％。项目建设所需的其余１６，４００万元，通过融资方法解决。

内蒙古杭氧项目具体投资构成如下：

内蒙古杭氧设立后将负责实施“配宏裕科技３６，０００ｍ３／ｈ空分项目”，为宏裕科技提供氧气、氮气等气体产品。

（二）、双鸭山杭氧项目投资的基本情况：

预计该建设项目总投资额为２１，０００万元。注册资本为 ７，３５０万元，其中：杭氧股份出资４，４１０万元，占注册资本的６０％；宏裕科技出资２，９４０万元，占注册资本的４０％。项目建设所需的其余１３，６５０万元，通过融资方法解决。

双鸭山杭氧项目具体投资构成如下：

双鸭山杭氧设立后将负责实施“配龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，为龙煤天泰提供氧气、氮气等气体产品。

五、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

公司为配合实施“宏裕科技３６，０００ｍ３／ｈ空分项目”、“龙煤天泰２５，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的供气项目，用自有资金分别投资组建内蒙古杭氧、双鸭山杭氧两个气体公司。上述项目是公司首批服务于煤化工企业的供气项目，项目的实施对于公司积累在煤化工领域的投资、服务经验、扩大气体业务范围、完成国内区域性布局均具有积极意义，符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。上述两个投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响，存在一定的经营风险。公司实施上述投资不会影响公司经营。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２０日