证券时报多媒体数字报

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012-034

  中国光大银行股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本行及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第一次会议于2012年11月19日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席9名，陈爽监事、王平生监事均委托牟辉军监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  第一项议程由俞二牛外部监事主持，审议并通过以下议案：

  一、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会主席和副主席的议案，同意：

  （1）选举蔡浩仪为本行第六届监事会主席。

  表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  （2）选举牟辉军为本行第六届监事会副主席。

  表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  第二项议程由牟辉军监事主持，审议并通过以下议案：

  二、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会专门委员会组成人员的议案，同意：

  第六届监事会提名委员会委员为俞二牛、蔡浩仪、陈爽、张传菊、马宁，并由俞二牛先生担任提名委员会主任委员。

  第六届监事会监督委员会委员为史维平、牟辉军、王平生、吴俊豪、陈昱、叶东海，并由史维平先生担任监督委员会主任委员。

  议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司

  监事会

  2012 年11月20日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012-033

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第一次会议于2012年11月7日以书面形式发出会议通知，并于2012年11月19日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席13名。王巍独立董事委托史维平独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  全体董事推举唐双宁先生主持会议，审议并通过以下议案：

  一、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事长和副董事长的议案

  （1）选举唐双宁为本行第六届董事会董事长。

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  （2）选举罗哲夫为本行第六届董事会副董事长。

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案，同意第六届董事会提名委员会委员为周道炯、王巍、张新泽、乔志敏、谢荣。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  三、关于批准中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案，同意独立董事周道炯担任第六届董事会提名委员会主任委员。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  四、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会薪酬、战略、风险管理、审计、关联交易控制委员会委员的议案，同意：

  第六届董事会薪酬委员会委员为唐双宁、吴钢、王淑敏、吴高连、周道炯、王巍、张新泽、乔志敏、谢荣。

  第六届董事会战略委员会委员为罗哲夫、郭友、武青、娜仁图雅、吴钢、王淑敏、王中信、周道炯、王巍。

  第六届董事会风险管理委员会委员为郭友、武剑、王中信、吴高连、乔志敏。

  第六届董事会审计委员会委员为武剑、娜仁图雅、张新泽、乔志敏、谢荣。

  第六届董事会关联交易控制委员会委员为武青、王巍、张新泽、乔志敏、谢荣。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  五、关于批准中国光大银行股份有限公司第六届董事会薪酬、战略、风险管理、审计、关联交易控制委员会主任委员的议案，同意：

  独立董事乔志敏担任第六届董事会薪酬委员会主任委员。

  罗哲夫担任第六届董事会战略委员会主任委员。

  武剑担任第六届董事会风险管理委员会主任委员。

  独立董事谢荣担任第六届董事会审计委员会主任委员。

  独立董事王巍担任第六届董事会关联交易控制委员会主任委员。

  议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司

  董事会

  2012年11月20日