证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  （一）召开时间：2012年11月20日上午9：00。

  （二）现场会议召开地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店。

  （三）召开方式：采取现场投票方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持：经与会股东共同推举，由公司控股股东代表董事黄忠民先生主持。

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  截至2012年11月20日，公司总股本527,457,914股。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共8人，代表股份279,856,311股，占公司总股本的53.058%。公司董事会、监事会部分成员及公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采取现场投票的方式进行，对议案进行了审议并通过了如下决议：

  1. 关于补选公司董事的议案。

  选举确定李雄姿先生、刘文德先生、刘朗明先生为公司董事，任期至2013年股东大会选出第五届董事会成员止。

  该议案采用累积投票方式表决，结果如下：

  李雄姿先生：279,856,311 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

  刘文德先生：279,856,311 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

  刘朗明先生：279,856,311 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

  2. 关于改选公司监事的议案。

  选举确定何茹女士为公司监事，任期至2013年股东大会选出第五届监事会成员止。

  该议案采用累积投票方式表决，结果如下：

  何茹女士：279,856,311 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由湖南金州律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会会议资料于2012年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。

  2、湖南金州律师事务所关于株冶集团2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月20日