证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  （一）、公司五届十九次董事会于2012年11月15日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

  （二）、2012年11月20日，公司五届十九次董事会以通讯表决方式召开。

  （三）、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  （四）、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，通过了以下议案。

  （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经公司总经理提名，提名委员会审核，与会董事讨论，董事会同意聘任任常军女士为公司财务负责人、财务总监，负责公司财务工作，任期时间为：公司董事会审议通过之日起至公司五届董事会任期届满日止。

  本次公司财务总监的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。任常军女士简历如下：

  任常军，女，汉族，1969年2月出生，博士，注册会计师、注册税务师、注册评估师、高级会计师、经济师。1992年至1996年在郑州市信托贸易公司工作，先后任出纳、会计、财务科科长；1996年6月至2002年1月在河南会计师事务所工作（具有上市审计资格），任总监；2002年1月至2004年9月在河南省财政厅产权交易中心工作，任总会计师；2004年9月至2009年2月在华中科技大学攻读硕士、博士学位（全日制），专业财务金融管理，2008年博士论文撰写期间，回河南工作；2009年2月至今在河南兴达投资集团工作，任首席财务官。

  任常军女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任任常军女士为公司财务总监，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于聘任财务总监所发表的独立意见》。

  三、备查文件

  （一）公司五届十九次董事会会议决议；

  （二）公司独立董事关于公司聘任财务总监所发表的独立意见。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月20日