证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０４５

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届董事会第十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月２０日下午２：００，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十九次临时会议。

  会议通知及议案等文件已于２０１２年１１月１７日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》

  同意公司受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”）股份并向其增资。交易完成后，本公司合计持有信力筑正２，４００万股股份，占增资后信力筑正总股本的３０％，总投资额合计为捌千伍佰玖拾贰万元整（ＲＭＢ８，５９２万元）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  具体内容请详见２０１２年１１月２０日公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江西恒大高新技术股份有限公司关于签订受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资协议的公告》。

  二、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会之议案》

  同意公司于２０１２年１２月６日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》。股权登记日定于２０１２年１１月２９日。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  召开股东大会具体内容请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  备查文件

  １、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十一月二十日

  证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０４６

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于召开公司２０１２年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司董事会于２０１２年１１月２０日召开了第二届董事会第十九次临时会议，会议审议的议案须经公司股东大会审批。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

  一、召开本次会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司第二届董事会

  （二）本次会议经公司第二届董事会第十九次临时会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  （三）会议召开日期和时间：现场会议召开时间为２０１２年１２月６日（星期四）上午：１０：００—１１：３０ 。

  （四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

  （五）会议出席对象

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１１月２９日。截至２０１２年１１月２９日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师；

  ４、公司董事会同意列席的相关人员。

  （六） 现场会议地点：江西省南昌市高新区金庐北路８８号江西恒大高新技术股份有限公司。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议的议案：

  议案一：审议《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》。

  （二） 议案具体内容请详见２０１２年１１月２０日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江西恒大高新技术股份有限公司关于签订受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资协议的公告》及２０１２年１１月２１日的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议公告》。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

  （二） 登记时间：２０１２年１２月３日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

  （三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。

  （四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系电话：０７９１－８１９４５７２；联系传真：０７９１－８１９７０２０

  联系地址：江西省南昌市高新区金庐北路８８号江西恒大高新技术股份有限公司证券部

  邮政编码：３３００９６

  联系人：邹明斌、雷欢

  （二） 出席本次会议的股东所有费用自理。

  五、备查文件

  １、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十一月二十日

  附件一：参会回执

  附件二：授权委托书

  附件一：

  参会回执

  致：江西恒大高新技术股份有限公司

  本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１２年１２月６日（星期四）上午１０：００在江西恒大高新技术股份有限公司举行的２０１２年第二次临时股东大会。

  股东姓名（名称）：

  身份证号码（营业执照号码）：

  联系电话：

  证券账户：

  持股数量： 股

  签署日期： 年 月 日

  注：

  １、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

  ２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本单位／本人出席２０１２年１２月６日召开的江西恒大高新技术股份有公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

  ■

  ■

  委托人签名：

  委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

  受托人签名：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码／营业执照号码：

  委托人股东账户：

  委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。