证券时报多媒体数字报

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月20日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由副董事长林家宏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。

  本次会议采取现场投票和网络投票的方式。出席会议的股东及股东代表23名，代表所持表决权的股份166,189,647股，占公司有表决权股份总数的52.90%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份127,730,362股，占公司有表决权股份总数的40.66 %；网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份38,459,285股，占公司有表决权股份总数的12.24 %。

  公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、机构投资者以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  1、关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期和将募投项目"国际化制剂项目"变更为"高技术针剂示范项目"的议案

  1.1关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对11,872,868股，占参加会议有表决权股份总数的7.14%；弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%。

  1.2关于将募投项目"国际化制剂项目"变更为"高技术针剂示范项目"的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对11,872,868股，占参加会议有表决权股份总数的7.14%；弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、关于公司符合公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案（修订）的议案

  3.1关于本次增发股票种类、面值、数量的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.2关于发行对象的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.3关于向原股东配售安排的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.4关于定价方式的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.5关于发行方式和发行时间的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.6关于上市地的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.7关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.8关于公司公开增发股票募集资金用途的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  3.9关于本次公开增发的决议有效期的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  4、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对11,872,868股，占参加会议有表决权股份总数的7.14%；弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%。

  5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  6、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜有效期的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  7、关于公司天然植物原料药创新基地的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  8、关于为昆明中药厂有限公司提供1亿元信用担保的议案

  同意154,316,779股，占参加会议有表决权股份总数的92.86%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,872,868股, 占参加会议有表决权股份总数的7.14%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的袁静梅律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的2012年第五次临时股东大会决议；

  （二）云南千和律师事务所出具的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2012年11月20日