证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１２－０６４

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第六次会议已于２０１２年１１月７日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年１１月１８日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开。本次董事会应出席董事５名，实出席董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于制订＜江南模塑科技股份有限公司财务资助管理制度＞的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《江南模塑科技股份有限公司财务资助管理制度》。

详细情况请查阅２０１２年１１月２１日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司财务资助管理制度》。

２、审议通过《关于公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

为充分利用公司闲置资金，提高自有资金使用效率，董事会拟通过中国银行江阴支行向江阴市新暨阳石油有限公司提供１．５亿元的委托贷款，年利率６．５％，委托贷款期限为２４个月。江阴市中源农村小额贷款有限公司为本次委托贷款提供信用担保。

该议案已经公司独立董事事前认可。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交２０１２年第四次临时股东大会进行表决。

详细情况请查阅２０１２年１１月２１日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于提供委托贷款的公告》（２０１２－０６６）。

３、审议通过《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

本次董事会决定于２０１２年１２月６日（星期四）上午在公司商务大厦六楼会议室召开２０１２年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票的表决方式。

详细情况请查阅２０１２年１１月２１日在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（２０１２－０６７）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

２、独立董事关于公司提供委托贷款的独立意见

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１１月２１日

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１２－０６５

江南模塑科技股份有限公司

八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第四次会议于２０１２年１１月７日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年１１月１８日上午１１：００在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事４名，实出席监事４名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司提供委托贷款的议案》

同意本议案的４票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会采用现场投票的方式进行表决。

详细情况请查阅２０１２年１１月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上披露的《关于公司提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年１１月２１日

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１２－０６６

江南模塑科技股份有限公司

关于提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款的基本情况

为了提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）向江阴市新暨阳石油有限公司（以下简称“新暨阳石油公司”）提供委托贷款人民币１．５亿元，由江阴市中源农村小额贷款有限公司提供信用担保，期限２４个月，年利率６．５％，用于新暨阳石油公司流动资金周转。

（二）董事会审议委托贷款的表决情况

公司于２０１２年１１月１８日召开八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司提供委托贷款的议案》，全体董事一致同意通过中国银行江阴支行，以委托贷款的方式向新暨阳石油公司提供财务资助。

根据《公司章程》等相关规定，此次委托贷款事宜尚需提交２０１２年第四次临时股东大会进行表决。

（３）新暨阳石油公司与本公司不存在关联关系，此次委托贷款事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

（一）借款人基本情况

１、新暨阳石油公司成立于１９９８年１１月１７日，公司注册地址为江苏华东石化物资交易市场（江阴市通江北路５２１号３０６－１室）。公司经营范围是汽油、柴油、煤油、危险化学品的批发。法定代表人叶卫春，注册资本为１０，０００万元。

截至２０１２年９月３０日，新暨阳石油总资产８２，７７５．８９万元，净资产３１，７４６．１８万元，资产负债率６１．６５％。２０１２年前三季度，新暨阳石油实现主营业务收入１３１，２５４．２６万元，实现净利润３，３１３．４４万元。（上述数据未经审计）

２、接受财务资助对象与本公司关系

新暨阳石油公司与本公司不存在关联关系。

（二）担保方基本情况

江阴市中源农村小额贷款有限公司成立于２０１０年１０月２２日，法定代表人杨兴芬，注册资本２０，０００万，主要从事小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其它业务。

三、委托贷款合同的主要内容

委托贷款合同尚未签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）独立董事意见

在不影响正常经营前提下，公司委托中国银行江阴支行向江阴市新暨阳石油有限公司提供１．５亿元的财务资助，可以有效提高公司自有资金的使用效益。本次财务资助以委托贷款的方式提供，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

江阴市新暨阳石油有限公司有着良好的盈利能力，资信优良，且江阴市中源农村小额贷款有限公司为此次财务资助提供信用担保，该笔财务资助的风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

财务资助对象江阴市新暨阳石油有限公司与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。

因此，我们同意公司为江阴市新暨阳石油有限公司提供委托贷款。

（二）此次委托贷款对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款，是在满足公司正常生产经营所需前提下，在保证流动性和资金安全的前提下实施的，通过进行适度的低风险委托贷款可以增加公司收益，提高资金使用效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，对公司的日常生产经营活动不受影响。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，公司未对外提供财务资助，未发生财务资助逾期情形。

六、备查文件

１、公司八届董事会第六次会议决议；

２、独立董事关于公司提供委托贷款的独立意见；

３、江阴市新暨阳石油有限公司２０１２年第三季度财务报表。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２１日

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１２－０６７

江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司八届董事会第六次会议决定召开公司２０１２年第四次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：模塑科技董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年１２月６日（星期四）上午１０：３０

３、会议召开方式：现场表决

４、股权登记日：２０１２年１１月２９日（星期四）

５、出席对象：

①截止２０１２年１１月２９日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

关于公司提供委托贷款的议案

该议案已经公司八届董事会第六次会议审议通过，详细内容请查阅２０１２年１１月２１日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于提供委托贷款的公告》（２０１２－０６６）。

三、本次股东大会的登记方法：

１、登记时间：２０１２年１２月５日（星期三）上午９：００至下午５：００

２、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：２１４４２３

传真号码：０５１０－８６２４２８１８

四、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（２）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：０５１０－８６２４２８０２

联系传真：０５１０－８６２４２８１８

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

１、经与会董事签字的八届董事会第六次会议决议。

 特此公告。            

 江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

２０１２年１１月２１日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：        委托日期：

委托人股票帐号：            

委托人表决意见：

１、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１２－０６８

江南模塑科技股份有限公司

关于全资子公司更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月２５日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届董事会第二十六次会议，全体董事一致同意向德国德哈克铸造控股有限公司收购其所持江阴德哈克铸造有限公司（以下简称“江阴德哈克”）５５％股权。收购完成后，公司合并持有江阴德哈克１００％的股权，江阴德哈克成为公司的全资子公司。

为了更准确传递子公司业务发展方向，便于市场直观识别子公司业务类型，公司授权经营管理层办理变更全资子公司江阴德哈克相关工商注册信息。

２０１２年１１月１８日，子公司收到无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，正式更名为“江阴德吉铸造有限公司”。子公司《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

１、名称：江阴德吉铸造有限公司

２、住所：江苏省江阴市周庄镇长青路８号

３、法定代表人：曹轶沫

４、注册资本：６７７６．５１万元人民币

５、公司类型：有限公司（法人独资）内资

６、经营范围：许可经营项目：无

７、一般经营项目：生产机床用大型灰口铸铁件及风电设备球墨铸件。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２１日