证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的召开和出席情况

１．召开时间：２０１２年１１月２０日上午９：００

２．召开地点：南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

３．召开方式：现场投票方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：副董事长王虹女士

６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

７．会议通知情况：本次会议通知刊登于２０１２年１１月２日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

８．出席会议的股东情况

（１）出席会议的总体情况：

出席会议的股东（含股东代理人）共２人，代表股份１１５，００５，２００股，占公司有表决权股份总数２１５，０００，０００股的５３．４９０８％。

（２）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东（国有法人股股东）代理人 １人，代表股份１１５，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的５３．４８８４％；出席会议的境内上市外资股（Ｂ股）股东１人，代表股份５，２００股，占公司有表决权股份总数的０．００２４％。

（３）流股股股东和非流通股股东出席情况

出席会议的非流通股股东代理人 １人，代表股份１１５，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的５３．４８８４％；出席会议的流通股股东１人，代表股份５，２００股，占公司有表决权股份总数的０．００２４％。

二、提案审议情况

１．提案表决方式：现场投票表决

２．提案表决结果

提案１：关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案

表决情况：

表决结果：通过。

股东大会同意聘任大信会计师事务有限公司为公司 ２０１２ 年度内部控制审计机构。

提案２：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决情况：

表决结果：通过。

股东大会同意对公司《董事会议事规则》作出以下修改：

修改后的《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网站。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

２．律师姓名：胡宜金、张金岭

３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

１．公司２０１２年度第三次临时股东大会决议；

２．北京市高朋（南京）律师事务所。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一二年十一月二十一日