证券时报多媒体数字报

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2012-36

  无锡小天鹅股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年11月20日上午9:30

  2、召开地点：本公司会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：柴新建先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及代理人5名（代表股东23名），代表股份311,321,188股，占公司有表决权总股数的49.22％。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东6名（代理人2名），代表股份223,937,671股, 占公司A股股东表决权股份总数的50.73％。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东17名（代理人2名,2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份87,383,517股，占公司B股股东表决权股份总数的45.74％。

  四、提案审议和表决结果

  1、以投票表决方式审议通过了《关于增补公司监事的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计311,321,188股，其中同意311,234,608股，占出席会议股东所持表决权99.97%；反对22,300股，占出席会议股东所持表决权0.01%；弃权64,280股，占出席会议股东所持表决权0.02%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意223,937,671股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意87,296,937股，占出席会议B股股东所持表决权99.90%；反对22,300股，占出席会议B股股东所持表决权0.03%；弃权64,280股，占出席B股股东所持表决权0.07%。

  2、以投票表决方式审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计311,321,188股，其中同意310,415,898股，占出席会议股东所持表决权99.71%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权905,290股，占出席会议股东所持表决权0.29%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意223,901,871股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权35,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.02%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,514,027股，占出席会议B股股东所持表决权99.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权869,490股，占出席B股股东所持表决权1.00%。

  3、以投票表决方式审议通过了《关于2013年开展远期外汇交易的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计311,321,188股，其中同意310,415,898股，占出席会议股东所持表决权99.71%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权905,290股，占出席会议股东所持表决权0.29%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意223,901,871股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权35,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.02%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,514,027股，占出席会议B股股东所持表决权99.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权869,490股，占出席B股股东所持表决权1.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

  3、结论性意见：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、2012年第二次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  无锡小天鹅股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十一日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2012-37

  无锡小天鹅股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年11月16日以书面形式发出通知，于2012年11月20日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

  选举姜华方先生为第七届监事会主席。

  姜华方先生简历：

  姜华方先生，1976年1月出生，本科。现任本公司监事、营运与人力资源部总监；曾任本公司供应链管理部总监、海外支持部总监，美的电器中央空调营销公司区域销售经理、合肥华凌电器有限公司采购副经理，合肥荣事达洗衣设备制造有限公司供应链管理部部长、总监等职。

  姜华方先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一二年十一月二十一日