证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件流通股上市数量：１３５，１７８，０００股

● 本次有限售条件流通股上市日期：２０１２年１１月２６日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：６１４，８６５，３６８股

一、非公开发行股票基本情况

（一）非公开发行股票履行的相关程序

公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案经２０１０年１２月２９日第六届董事会第六次会议、２０１１年１月２０日２０１１年第一次临时股东大会和２０１１年６月１０日第六届董事会第十二次会议审议通过。

本次发行于２０１１年７月２０日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于２０１１年８月３日获得中国证监会下发的《关于核准三普药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１２２９号）的核准批文。

（二）本次发行情况

本次发行股份总量为６，７５８．９０万股，发行对象总数为１０名，具体情况如下。

注：易方达基金管理有限公司以其管理的全国社保基金五零二组合和易方达基金公司认购，视为一个发行对象，配售数量分别为３，０００，０００股、２００，０００股。

（三）利润分配实施完成后情况

２０１２年７月，公司实施了２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案，以２０１１年１２月３１日公司总股本４９５，０２１，６８４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１０元（含税），用资本公积向全体股东每１０股转增１０股。资本公积金转增股本方案实施完成后，公司的总股本由４９５，０２１，６８４股增加到９９０，０４３，３６８股。上述１０家发行对象的限售股份变化如下。

二、本次发行限售流通股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定，公司本次发行的６，７５８．９０万股股份均为有限售条件流通股。自２０１１年１１月２４日起限售１２个月，预计可上市流通时间为２０１２ 年１１月２４日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行限售流通股份上市情况

（一）本次有限售条件流通股上市数量：１３５，１７８，０００股

（二）本次有限售条件流通股上市日期：２０１２年１１月２６日

（三） 本次有限售条件流通股上市明细清单

四、公司股本变动结构表

特此公告。

三普药业股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十日