证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案情况；本次会议无新议案提交表决情况。

一、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年１１月２０日下午１４：３０；

网络投票时间为：２０１２年１１月１９日—２０１２年１１月２０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１９日下午１５：００至２０１２年１１月２０日下午１５：００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、召集人：公司董事会。

５、现场会议主持人：董事长燕根水先生。

６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共２５５名，代表股份１３５，７４５，０４６股，占公司有表决权股份总数的４２．８２１８％。

１、参加现场投票的股东及股东代理人共计３名，代表股份１０８，９７１，１４６股，占公司有表决权股份总数的３４．３７５８％。

２、参加网络投票的股东及股东代理人共计２５２名，代表股份２６，７７３，９００股。占公司有表决权股份总数的８．４４６０％。

３、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权关联交易的议案》，关联股东黄山金马集团有限公司回避表决；

２、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

３、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式及发行时间

（３）发行对象和认购方式

（４）定价基准日

（５）发行价格及定价原则

（６）发行数量

（７）发行价格的调整

（８）限售期安排

（９）上市地点

（１０）本次非公开发行股份募集资金投向

（１１）本次非公开发行前滚存利润安排

（１２）本次非公开发行股份决议有效期

４、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

５、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

６、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

７、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

会议议案审议情况如下表所示：

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

１、黄山金马股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会的决议；

２、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十日