证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７９ 证券简称：富春环保 编号：２０１２－０４９

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１１月１４日以专人送达方式发出，会议于２０１２年１１月２０日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》

关联董事吴斌先生作为《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的激励对象，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

根据证监会的反馈意见，公司对草案部分内容进行了修订，并形成《限制性股票激励计划（草案）修订稿》，业绩考核指标由原激励计划（草案）拟定的“（１）以２０１１年度净利润为基数，２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度公司净利润增长率分别不低于２０％、４０％、５５％；（２）２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度公司净资产收益率分别不低于９％、１０％、１１％；”调整为“（１）以２０１１年度净利润为基数，２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度公司净利润增长率分别不低于２０％、４０％、６０％；（２）２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度公司净资产收益率分别不低于１１％、１１．５％、１２％；”，修订稿同时还根据证监会的要求对原激励计划（草案）的“释义”部分、“第四章 限制性股票的分配情况”、“第十三章 本计划的调整方法和程序”作了补充说明，详细修订内容详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》全文。

《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要》同时刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第二届监事会第十六次会议决议公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本修订稿已经中国证监会备案无异议，本项议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的提案》

同意于２０１２年１２月６日召开２０１２年第四次临时股东大会，《关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２０日

证券代码：００２４７９ 证券简称：富春环保 编号：２０１２－０５０

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１１月１４日以专人送达方式发出，会议于２０１２年１１月２０日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道１３８号）七楼会议室召开。应到监事５人，实到监事５人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席胡洪波先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》

根据中国证监会的反馈意见，公司对２０１２年９月１７日第二届第十八次董事会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并形成了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

经审议，监事会认为：董事会审议通过《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的程序和决策合法、有效；激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１—３号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施股权激励计划可以建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，促进公司业绩长期稳定增长；公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）修订稿中激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划（草案）修订稿中确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关事项备忘录１－３号》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

２０１２年１１月２０日

证券代码：００２４７９ 证券简称：富春环保 编号：２０１２－０５１

关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

１、召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年１２月６日下午１４：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１２月５日下午１５：００至２０１２年１２月６日下午１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道１３８号）八楼会议室召开。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票、委托独立董事投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）本次会议的股权登记日为：２０１２年１１月３０日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；

１．１激励对象的确定依据和范围

１．２限制性股票的来源和数量

１．３限制性股票的分配情况

１．４限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定

１．５限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法

１．６限制性股票的授予和解锁条件

１．７限制性股票会计处理与业绩影响测算

１．８限制性股票激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序

１．９公司与激励对象各自的权利义务

１．１０限制性股票激励计划的变更和终止

１．１１限制性股票的回购注销

１．１２限制性股票激励计划的调整方法和程序

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

议案２、议案３已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次股东大会在审议上述事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在２０１２年１２月５日１５：３０之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

２、登记时间：２０１２年１２月５日（９：００—１１：３０、１３：００—１５：３０）

３、登记地点：浙江省富阳市灵桥镇春永路１８８号浙江富春江环保热电股份有限公司证券部。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

２、投票代码：３６２４７９； 证券简称：富春投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码：３６２４７９

３）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。本次股东大会投票，对于议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下：

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，对应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

５）确认投票委托完成。

４、计票规则

１）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

２）在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案１至３项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至三项已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决的，再对一至三项议案中的一项或多项进行表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

５、注意事项

１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月５日下午１５：００至２０１２年１２月６日１５：００期间的任意时间。

４、投票注意事项

１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、 独立董事征集投票权

为保护投资者权益，公司独立董式就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见《浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

六、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

２、联系人：张杰（地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路１８８号，邮编：３１１４１８，电话：０５７１－６３５５３７７９，传真：０５７１－６３５５３７８９，手机：１３９５７１９２６６９）

特此通知。

浙江富春江环保热电股份有限公司

２０１２年１１月２０日

附件１：股东参会登记表

浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会

股东参会登记表

浙江富春江环保热电股份有限公司：

截至２０１２年１１月３０日１５：００交易结束时，本人／本公司持有贵公司股票（股票代码：００２４７９），现登记参加２０１２年第四次临时股东大会。

附件２：授权委托书

授权委托书

本人／本公司（股东账户号码： ），持有浙江富春江环保热电股份有限公司Ａ股股票（证券代码：００２４７９） 股，现授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人／本公司出席浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

自然人股东签字： 法人股东盖章：

股东身份证号码： 法人代表人签字：

日期 ２０１２年 月 日 日期 ２０１２年 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。