证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０７４

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽德力日用玻璃股份有限公司股票将于２０１２年１１月２１日开市起复牌。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于２０１２年１１月１４日以电子邮件方式发出，并于２０１２年１１月２０日在公司５楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以记名投票表决的方式，形成决议如下：

（一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据公司目前经营发展的需要，公司拟通过非公开发行的方式募集经营发展所需的资金。对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规有关上市公司非公开发行股票的规定条件，董事会认为公司具备向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》。

１、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向发行对象发行股票。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过３９５８万股（包括３９５８万股）。本次发行前因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价原则予以确定。

发行对象全部以现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

５、定价基准日、发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告之日，即２０１２年１１月２１日。

本次非公开发行股票的发行价格以不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％为原则，定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价为１４．１２元／股（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），具体确定本次非公开发行价格为１４．１２元／股。

在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价进行相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６、本次非公开发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、股票上市地点

本次非公开发行股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８、本次募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金为不超过５５，９００．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

（１）、滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目；

（２）、安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目；

（３）、上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润，将由公司股东按照本次非公开发行完成后的股份比例共享。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１０、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起１２个月。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

以上事项需提交公司股东大会逐项审议，相关事项经股东大会审议通过后，将按照相关程序向中国证监会申报，发行方案经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

（三）、审议通过了《关于“安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案”的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》（公告号２０１２－０７５）详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职皖ＱＪ【２０１２】Ｔ２７号）详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。

审议结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据公司向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

１、授权董事会制定和实施本次非公开发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行方案有关的其他一切事项；

２、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

３、授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师等中介机构，授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

４、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

５、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行有关的其他事宜；

６、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；

７、授权董事会全权处理本次非公开发行相关的其他事宜；

８、上述第５至６项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２个月内有效。

审议结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于召开２０１２年第４次临时股东大会的议案》。

审议结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于召开２０１２年度第４次临时股东大会的公告》（公告号２０１２－０７６）详见公司指定的信息披露媒体证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十一月二十日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０７７

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于２０１２年１１月１４日以电子邮件方式通知，并于２０１２年１１月２０日在公司３楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ 股股票方案的议案》。

１、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向发行对象发行股票。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

３、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过３９５８万股（包括３９５８万股）。本次发行前因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

４、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价原则予以确定。

发行对象全部以现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

５、定价基准日、发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告之日，即２０１２年１１月２１日。

本次非公开发行股票的发行价格以不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％为原则，定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价为１４．１２元／股（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），具体确定本次非公开发行价格为１４．１２元／股。

在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价进行相应调整。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

６、本次非公开发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

７、股票上市地点

本次非公开发行股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

８、本次募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金为不超过５５，９００．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

（１）、滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目；

（２）、安徽德力日用玻璃股份有限公司年产２．３万吨高档玻璃器皿项目；

（３）、上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润，将由公司股东按照本次非公开发行完成后的股份比例共享。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

１０、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起１２个月。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于“安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行Ａ 股股票预案”的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。天职国际会计师事务所有限公司对公司《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了编号为天职皖ＱＪ【２０１２】Ｔ２７号的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

监事会

二Ｏ一二年十一月二十日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０７６

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开２０１２年度

第４次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年第４次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、会议召开日期和时间：２０１２年１２月１４日上午９：００。网络投票时间：２０１２年１２月１３日—２０１２年１２月１４日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１２月１３日１５：００至 ２０１２年１２月１４日１５：００ 期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

５、股权登记日：２０１２年１２月１０日。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于公司非公开发行Ａ 股股票方案的议案》

１、发行股票的种类和面值

２、发行方式和发行时间

３、发行数量

４、发行对象及认购方式

５、定价基准日、发行价格

６、本次非公开发行股票的限售期

７、股票上市地点

８、本次募集资金用途

９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

１０、本次非公开发行决议有效期

（二）、审议《关于公司非公开发行Ａ 股股票预案的议案》

（三）、审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

（四）、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１２年１２月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

（一）现场投票出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１２年１２月１２日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１

６、登记时间： ２０１２年１２月１２日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（二）采用交易系统的投票程序如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１４日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令。

（２）输入证券代码 ３６２５７１。

（３）输入对应申报价格。 在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况

如下：

（４）输入委托股数。

在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２） 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投 票视为对所有议案表达相同意见。

５、注意事项

（１） 网络投票不能撤单；

（２） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（三）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月１３日１５：００至２０１２年１２月１４日１５：００ 期间的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５０－６６７８８０９

传真号码：０５５０－６６７８８６８

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：２３３１２１

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

七、附件

１、授权委托书；

２、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十一月二十日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第４次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年１２月１０日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第４次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年１２月１２日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。