证券时报多媒体数字报

  证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１２－０６０

  华意压缩机股份有限公司

  第六届董事会２０１２年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司第六届董事会２０１２年第八次临时会议通知于２０１２年１１月１９日以电子邮件形式送达全体董事。

  ２、会议召开的时间、地点和方式

  （１）会议于２０１２年１１月２２日上午９：３０以通讯方式召开

  （２）董事出席会议情况

  公司应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。

  （３）会议主持人：董事长刘体斌先生

  （４）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司为本公司担保之担保费的议案》

  鉴于公司向中国进出口银行上海分行申请了４．５亿元贷款额度，该贷款业务由控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）提供担保，该议案经公司第六届董事会２０１２年第七次临时会议审议通过。根据公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司免收公司２０１１－２０１２年度担保费的议案》，并与四川长虹协商，四川长虹对公司２０１２年度提供的担保免收担保费。

  自２０１３年１月１日起，同意公司仍将按照本公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过的《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》确定的标准即每年按实际担保金额１％的标准支付担保费， 预计２０１３年全年本公司需向四川长虹支付担保费不超过４５０万元。

  本议案涉及控股股东四川长虹向本公司收取担保费用，属于关联交易，关联董事刘体斌先生、李进先生对本议案回避表决。本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的５％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会批准。

  表决结果：同意７票，回避２票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议《关于向中国银行股份有限公司景德镇分行申请１．５亿元融资业务额度的议案》

  因公司生产经营周转资金需要，经与中国银行股份有限公司景德镇分行协商后达成一致意向，同意公司以部分固定资产作抵押，向中国银行景德镇分行申请１．５亿元融资业务额度，融资产品包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。

  授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次融资业务事宜，决定具体融资资金使用并签订相关法律文件。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （三）审议《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请２．１５亿元拆借资金的议案》

  鉴于２０１１年公司全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）申请的委托贷款已经到期，根据经营资金周转需要，经与四川长虹协商，同意江西长虹向四川长虹申请２．１５亿元拆借资金，用于临时偿还上述委托贷款，拆借利率参照市场化利率水平按同期一年期贷款基准利率上浮５％确定，拆借期限最长不超过六个月。

  授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次资金拆借事宜，并签订相关法律文件。

  本议案涉及控股股东四川长虹向本公司控股子公司江西长虹拆借资金，属于关联交易，关联董事刘体斌先生、李进先生对本议案回避表决，本次拆借资金关联交易金额超过了公司最近一期经审计净资产的５％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案还需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意７票，回避２票，反对０票，弃权０票。

  （四）审议《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》

  同意公司于２０１２年１２月１０日召开２０１２年第五次临时股东大会，审议《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请２．１５亿元拆借资金的议案》。会议事项详见《华意压缩机股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事徐天春、肖征、牟文对上述第一、三议案事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，独立董事认为：公司向四川长虹电器股份有限公司支付担保费符合市场运作规则，担保费的确定标准符合市场化原则，未损害公司及非关联方股东的利益。公司全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向控股股东四川长虹电器股份有限公司申请拆借资金，主要是用于临时补充流动资金，满足公司业务发展的资金需求，拆借资金利息的确定符合市场化原则，未损害公司及非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事对上述关联交易事项回避表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，独立董事对上述关联交易表示同意。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十三日

  证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２０１２－０６１

  华意压缩机股份有限公司

  关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司第六届董事会２０１２年第八次临时会议审议通过，决定召开２０１２年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间

  １、现场会议召开时间为：２０１２年１２月１０日（星期一）下午１４：３０开始；

  ２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１２月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月９日１５：００至２０１２年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１２年１２月４日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道１号公司三楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。

  （七）本次股东大会出席对象

  １、截止２０１２年１２月４日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、本公司所聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经本公司第六届董事会２０１２年第八次临时会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

  ■

  由于四川长虹电器股份有限公司为本公司控股股东（以下简称“四川长虹”），江西长虹电子科技发展有限公司为本公司的全资子公司，本议案构成关联交易，股东大会审议事项该议案时，四川长虹须回避表决。

  （二）披露情况

  上述议案相关披露请查阅２０１２年１１月２３日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会２０１２年第八次临时会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式

  自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记。（股东授权委托书样式详见附件１）

  （二）登记时间： ２０１２年１２月５日至２０１２年１２月７日上午８：００～１１：００，下午１４：００～１６：００。

  （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道１号公司证券办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１２年１２月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６０４０４；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。

  具体议案对应申报价格如下表所示：

  ■

  注：１００．００元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，１．００元代表对议案１进行表决。

  （４）输入表决意见。

  具体表决意见对应股数如下表所示：

  ■

  （５）确认委托完成。

  ４、投票举例

  （１）如股权登记日持有“华意压缩”Ａ 股的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：

  ■

  （２） 如股权登记日持有“华意压缩”Ａ 股的股东，对议案１投反对票，其申报如下：

  ■

  ５、注意事项：

  （１）对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ２０１２年１２月９日１５：００至２０１２年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“华意压缩机股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他事项说明

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、其它事项

  １、会议联系方式：

  （１）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道１号 

  （２）邮政编码：３３３０００

  （３）电 话：０７９８－８４７０２３７

  （４）传 真：０７９８－８４７０２２１

  （５）联 系 人：巢亦文、章魏

  ２、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十三日

  附件１：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司２０１２ 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股份数：

  委托人股东账户号：

  受委托人签名：

  受委托人身份证号码：

  委托日期：

  （股东授权委托书复印或按样本自制有效）

  证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１２－０６２

  华意压缩机股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）交易情况

  １、关于向四川长虹支付担保费的关联交易

  根据公司生产经营需要，经与中国进出口银行上海分行协商后达成一致意向，同意公司向中国进出口银行上海分行申请４．５亿元贷款额度。该贷款业务由控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）提供担保（详见２０１２年１０月１９日证券时报与巨潮资讯网刊登的第２０１２－０５５号公司公告）。经与四川长虹协商，２０１２年该项担保免收担保费，自２０１３年１月１日起，同意公司仍将按照本公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过的《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》确定的标准即每年按实际担保金额１％的标准支付担保费， 预计２０１３年全年本公司需向四川长虹支付担保费不超过４５０万元。

  ２、关于江西长虹向四川长虹拆借资金的关联交易

  鉴于２０１１年公司全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）申请的委托贷款已经到期，根据经营资金周转需要，经与四川长虹协商，江西长虹拟向四川长虹申请２．１５亿元拆借资金，用于临时偿还上述委托贷款，拆借利率参照市场化利率水平按同期一年期贷款基准利率上浮５％确定，拆借期限最长不超过六个月。

  （二）关联关系

  截至２０１２年１１月２２日，四川长虹持有本公司９，７１０万股，占本公司总股本的２９．９２％，为本公司控股股东。江西长虹为本公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。上述第１、２项交易均构成关联交易。

  （三）审议程序

  ２０１２年１１月２２日公司召开第六届董事会２０１２年第八次临时会议，审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司为本公司担保之担保费的议案》与《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请２．１５亿元拆借资金的议案》，关联董事刘体斌先生、李进先生回避了上述议案的表决，表决结果为： ７票同意，０票反对，０票弃权，２票回避。公司独立董事对上述关联交易事项事前书面认可，同意提交公司董事会审议，并对发表了独立意见。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因江西长虹向四川长虹拆借资金的关联交易金额达到３０００万元且超过最近一期经审计的净资产５％，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东四川长虹将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方基本情况

  （一）关联方基本情况介绍

  １、四川长虹基本情况

  公司名称：四川长虹电器股份有限公司，系一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：６００８３９，证券简称：四川长虹）

  英文名称：ＳＩＣＨＵＡＮ ＣＨＡＮＧＨＯＮＧ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．，ＬＴＤ．

  法定代表人：赵勇

  注册资本：４，６１６，２４４，２２２元

  注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号

  经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售和维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；软件开发及销售、服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营；废弃电器、电子产品回收及处理。

  截至２０１２年９月３０日，四川长虹控股股东四川长虹电子集团有限公司持有四川长虹股份数量为１，０７０，７２３，９２５股股份，持股比例为２３．１９％。四川长虹实际控制人为绵阳市人民政府国有资产管理委员会。

  ２、江西长虹的基本情况

  公司名称：江西长虹电子科技发展有限公司，系本公司全资子公司

  注册地址：景德镇市吕蒙（高新区梧桐大道舒家庄）

  法定代表人：黄大文

  注册资本：２０００万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：一般经营项目：电子产品及其配套通用设备、器件、无氟压缩机、箱及其配件的研发、制造、销售。

  （二）关联关系

  截至２０１２年１１月２２日，四川长虹持有本公司９，７１０万股股份，占公司总股本的２９．９２％，为本公司的控股股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。

  关联关系如下图：

  ■

  三、关联交易的主要内容

  １、关于向四川长虹支付担保费的关联交易

  根据公司生产经营需要，经与中国进出口银行上海分行协商后达成一致意向，同意公司向中国进出口银行上海分行申请４．５亿元贷款额度。该贷款业务由控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）提供担保（详见２０１２年１０月１９日证券时报与巨潮资讯网刊登的第２０１２－０５５号公司公告）。根据公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司免收公司２０１１－２０１２年度担保费的议案》，并与四川长虹协商，四川长虹对公司２０１２年度提供的担保免收担保费。

  经与四川长虹协商，自２０１３年１月１日起，同意公司仍将按照本公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过的《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》确定的标准即每年按实际担保金额１％的标准支付担保费， 预计２０１３年全年本公司需向四川长虹支付担保费不超过４５０万元。

  ２、关于江西长虹向四川长虹拆借资金的关联交易

  鉴于２０１１年公司全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）申请的委托贷款已经到期，根据经营资金周转需要，经与四川长虹协商，江西长虹拟向四川长虹申请２．１５亿元拆借资金，用于临时偿还上述委托贷款，拆借利率参照市场化利率水平按同期一年期贷款基准利率上浮５％确定，拆借期限最长不超过六个月。

  四、关联交易定价政策与定价依据

  １、四川长虹为公司担保，担保费的定价政策是根据市场运作原则，本着兼顾双方利益，经双方协商一致同意，按担保总额１％／年的标准支付担保费。预计２０１３年全年本公司需向四川长虹支付担保费不超过４５０万元。

  ２、江西长虹向四川长虹拆借资金的关联交易，系根据市场运作原则，拆借利率参照市场化利率水平，按同期一年期贷款基准利率上浮５％确定，拆借期限最长不超过六个月。

  五、关联交易协议的主要内容

  根据公司董事会决议，四川长虹２０１２年为本公司担保免收担保费，暂未签署担保费支付协议。公司将根据董事会审议通过的决议约定的相关条件，与四川长虹签署资金拆借协议。

  六、本次交易不涉及其他安排

  七、交易目的及对本公司的影响

  １、关联交易的必要性

  四川长虹为公司提供贷款担保以及拆借资金给江西长虹，有利于公司发展，能有效缓解公司流动资金压力，满足生产经营与技改需要，降低公司融资成本。

  ２、关联交易的公允性

  四川长虹向本公司收取担保费与拆借资金利息符合市场运作规则，定价原则符合市场化原则，该项交易兼顾了双方利益，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不影响公司的独立性。

  ３、关联交易的持续性

  公司向中国进出口银行上海分行申请４．５亿元流动资金贷款期限为一年，四川长虹为本公司担保期限与贷款期限一致，公司贷款到期还款后，本次四川长虹收取公司的担保费的关联交易即终止。江西长虹向四川长虹拆借资金期限最长不超过６个月，属于临时性拆借，因此，不会影响公司的独立性，也不会因此而形成公司对关联人的依赖。

  八、年初至披露日，公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司已发生的各类经营性关联交易的不含税总金额为４１２３４．５３万元。其中向合肥美菱股份有限公司销售压缩机的日常关联交易金额为３９４３９．９７万元，接受四川虹信软件有限公司的软件服务交易金额为１５３．９０万元，接受四川长虹民生物流有限公司的物流服务交易金额为１４８９．９０万元，应付资金占用费１５０．７６万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士事前认可了该项关联交易，认为《关于四川长虹电器股份有限公司为本公司担保之担保费的议案》和《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请２．１５亿元拆借资金的议案》中所涉及的关联交易是必要的，对该议案予以认可，同意提交公司第六届董事会２０１２年第八次临时会议审议。

  公司独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

  公司向四川长虹电器股份有限公司支付担保费符合市场运作规则，担保费的确定标准符合市场化原则，未损害公司及非关联方股东的利益。公司全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司向控股股东四川长虹电器股份有限公司申请拆借资金，主要是用于临时补充流动资金，满足公司业务发展的资金需求，拆借资金利息的确定符合市场化原则，未损害公司及非关联方股东的利益。

  在董事会表决过程中，关联董事对上述关联交易事项回避表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。

  十、备查文件目录

  １、公司第六届董事会２０１２年第八次临时会议决议；

  ２、独立董事签署的事前认可书及独立意见。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十三日