证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月22日接到公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称"创元投资"）关于完成增持创元科技股份的函，现将有关情况公告如下：

  一、增持计划的具体内容

  1、增持人：苏州创元投资发展（集团）有限公司

  2、增持目的、计划及增持方式：基于对公司未来发展前景的信心，创元投资于2011年11月21日，通过深圳证券交易所证券交易系统采用集中竞价的方式增持公司股份1,060,000股，并计划在未来12个月内（自2011年11月21日起）择机以自身名义通过二级市场增持，累计增持比例不超过公司总股本2%的股份（含本次已增持的股份）。

  具体内容详见公司披露于2011年11月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的"关于控股股东增持公司股份的公告"（公告编号：ls2011-A43）。

  二、增持公司股份实施和完成情况

  1、增持公司股份实施情况

  2011年11月21日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统采用集中竞价的方式增持公司股份1,060,000股，增持均价为15.02元/股，占公司总股本的0.40%。本次增持前，创元投资持有创元科技股份89,879,206股，占公司股份总额的33.70%。上述增持后，创元投资持有创元科技股份90,939,206股。

  公司于2012年5月28日实施了资本公积金转增股本方案，"以2011年底266,720,270股为基数，向全体股东每10股派1元现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股"，方案实施后，创元投资持有公司股份136,408,809股，占公司股份总额的34.10%。

  2、增持完成情况

  公司于2012年11月22日收到控股股东创元投资的关于完成增持创元科技股份的函，创元投资已完成本次增持计划，并承诺本次增持计划完成之日起6个月内不减持此次增持的公司股份。

  创元投资的本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第39号：股东及其一致行动人增持股份》等有关规定。公司控股股东本次增持公司股份计划完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  三、创元投资履行承诺情况

  创元投资严格履行其承诺，在增持期间未减持所持有的公司股份。同时创元投资承诺，自本次增持计划完成之日起6个月内不减持此次增持的公司股份。

  四、律师专项核查意见

  江苏竹辉律师事务所就本次创元投资增持公司股份事项出具了专项核查意见，内容如下：

  1、创元投资系为依法设立并合法存续的有限公司，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的合法主体资格；

  2、创元投资本次增持股份系通过深圳证券交易所交易系统增持，创元投资本次增持股份行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

  3、本次增持股份前创元投资拥有公司权益超过30%，且12个月内增持不超过已发行股份的2%，本次增持股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免予提出豁免发出要约申请的条件。

  专项核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月23日