证券时报多媒体数字报

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１２—０３１

广东韶能集团股份有限公司

关于为控股子公司、全资子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）控股子公司、全资子公司拟申请的授信额度

１．广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）拟分别向中国工商银行韶关分行、平安银行广州分行申请６０００万元、３０００万元综合授信额度。

２．公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称“绿洲公司”）拟分别向中国银行韶关分行、中国工商银行韶关分行申请７０００万元、２０００万元综合授信额度。

３．公司全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸有限公司（下称“银岭公司”）拟分别向中国银行韶关分行、中国工商银行韶关分行申请３０００万元、２７００万元综合授信额度。

（二）公司提供的担保

公司董事会同意以信用保证的方式为宏大公司、绿洲公司，银岭公司上述授信额度提供连带责任担保。宏大公司、绿洲公司以其全部资产为公司上述担保提供反担保。

上述担保已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，按照相关法律法规和《公司章程》规定，全资子公司银岭公司资产负债率低于７０％，为其提供担保的议案董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议；为宏大公司、绿洲公司提供担保的议案董事会审议通过后须提交股东大会审议。有关股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知。

上述担保不构成关联交易。

公司独立董事认为上述担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意提供担保。

二、被担保对象的基本情况

（一）宏大公司

宏大公司注册资本为人民币１０，１２３．２３万元，经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、汽车零件、模具、刀具；销售：钢材，化工产品（危险、剧毒品除外）；计算机软硬件、办公设备；软件开发；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算机网络安装；计算机硬件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。公司持有宏大公司９０．１１％股权。截至２０１２年９月３０日，宏大公司资产５６，５５６．６８万元，负债４７，８２９．８４万元，所有者权益８，７２６．８４万元，２０１２年１－９月实现营业收入２３，２９９．１３万元。

（二）绿洲公司

绿洲公司注册资本为人民币４，６０５万元，经营范围：绿色环保纸餐具系列产品的生产、销售、废旧纸餐具的二次利用及纸模包装制品的回收、有关纸浆环保和纸餐具制作技术的研究、开发及技术咨询服务。公司持有绿洲公司８７．９０％的股权。截至２０１２年９月３０日，绿洲公司资产１７，０２９．４２万元，负债１６，１３１．０３万元，所有者权益８９８．３９万元，２０１２年１－９月实现营业收入９，５１２．６６万元。

（三）银岭公司

银岭公司注册资本为人民币３，０００万元，经营范围：销售：机电产品，机械设备，建筑装饰材料，金属材料、矿产品（贵重稀有矿产品除外），有色金属产品（贵金属除外），五金家电，纺织品，服装，皮革制品，润滑油（不设储存），河沙、纸浆、纸浆板、纸及纸制品。货物及技术进出口（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批的项目除外）。公司持有银岭公司１００％的股权。截至２０１２年９月３０日，银岭公司资产４，０７６．６３万元，负债９２０．５３万元，所有者权益３，１５６．１０万元，２０１２年１－９月实现营业收入５，４００．５４万元。

三、董事会意见

公司本次担保对象均为控股子公司或全资子公司，其中为控股子公司提供的担保，被担保对象提供了反担保。公司董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，可以提供担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告发布日，公司对外担保余额为３８，８３６万元（不含上述拟提供的担保），占２０１２年９月３０日归属母公司净资产的１２．２３％；包含上述全部担保后，公司对外担保数额累计为人民币６２，５３６万元，占２０１２年９月３０日归属母公司净资产的１９．７０％。

公司上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。

五、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

广东韶能集团股份有限公司董事会

２０１２年１１月２２日

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１２—０３２

广东韶能集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司拟将分公司湾头水电站变更为全资子公司，注册资本拟为２０００万元。公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易。

二、拟变更成立的子公司基本情况

湾头水电站变更为全资子公司后，注册资本为２０００万元，公司以现金作为出资，变更成立后的全资子公司经营湾头水电站。２０１２年１－９月，作为分公司的湾头水电站实现营业收入５，３０８．５７万元，净利润２，０９１．７９万元。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司产生任何影响。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

２０１２年１１月２２日

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１２－０３３

广东韶能集团股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１２年１２月１１日上午９：００。

（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路１６号公司２５楼会议室。

（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

１．截至２０１２年１２月６日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

２．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）关于《分红管理制度》的议案。

（二）关于未来三年股东回报规划的议案。

（三）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。

（四）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案。

会议审议第１、第２项议案的具体内容详见２０１２年６月３０日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。第３、第４项议案的具体内容详见２０１２年１１月２３日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记时间：２０１２年１２月１０日上午８：００－１２：００，下午２：３０－５：３０。

（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路１６号１３楼公司证券事务部。

四、其他事项：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

（二）联系人：沈玉村

联系电话：０７５１－８１５３１５０

传   真：０７５１－８５３５２２６

邮   编：５１２０２６

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１１月２２日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１２—０３４

广东韶能集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１１月１３日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，第七届董事会第十六次会议于２０１２年１１月２２日在公司１８楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事柯少华、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于将湾头水电站变更为全资子公司的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。具体内容详见公司对外投资公告。

二、关于向中信银行申请综合授信额度的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。

公司董事会同意通过全资子公司韶能（香港）公司向中信银行申请人民币３亿元的综合授信额度，期限１年。

三、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。具体内容详见公司担保公告。

四、关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。具体内容详见公司担保公告。

五、关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸有限公司提供担保的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。具体内容详见公司担保公告。

六、拟于２０１２年１２月１１日召开２０１２年第二次临时股东大会审议相关议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。有关股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

２０１２年１１月２２日