证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１２－０３１

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第二届董事会第十六次会议

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（临时会议）通知于２０１２年１１月１６日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于２０１２年１１月２２日在公司一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘请公司２０１２年年度审计机构的议案》；

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）自２００４年起为公司提供审计服务，鉴于鹏城所实施分立、合并，原负责公司审计业务的审计团队已合并至国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华所”），为确保公司年审工作的连续性和稳定性，提议聘请国富浩华所为公司２０１２年年度审计机构，审计费用不超过人民币４０万元。

国富浩华所是一家大型会计师事务所，具备相关审计资质条件，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。同时，国富浩华所团队中的部分注册会计师由原鹏城所的团队人员组成，对公司的经营特点和相关情况较为了解，有助其更好地完成公司２０１２年年度审计工作。

《独立董事关于公司聘请２０１２年年度审计机构的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

２． 会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年１２月１０日（星期一）召开２０１２年第二次临时股东大会，《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１２－０３２。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十二日

证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１２－０３２

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年１２月１０日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议（临时会议）做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１２年１２月１０日上午１０：００。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１２年１２月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议（临时会议）审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、审议《关于聘请公司２０１２年年度审计机构的议案》。

（三）上述议案的具体内容已于２０１２年１１月２３日在《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间： ２０１２年１２月６日至１２月７日期间的每个工作日上午９：００－下午１６：００

（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室

邮政编码：５１８０５７

联 系 人：赵小英

联系电话：（０７５５）２６７２７１８８

联系传真：（０７５５）２６７２７１３７

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议（临时会议）决议。

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十二日

附件：

深圳和而泰智能控制股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日