证券时报多媒体数字报

证券简称：佛塑科技 证券代码：０００９７３ 公告编号：２０１２－０５２

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１１月１９日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于２０１２年１１月２２日以现场表决的方式召开，会议由董事长李曼莉女士主持，应出席会议董事８人，实际出席会议董事８人，全体高管人员和监事会主席列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟增补一名董事，经公司提名委员会资格审查并提名，公司董事会同意推荐周旭先生为第七届董事会董事候选人，提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议，并将以累积投票方式对董事候选人进行表决。

公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。

周旭先生的简历附后。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

公司因经营的需要，拟增加公司经营范围“提供土地、房产、设备、车辆租赁服务”，具体内容如下：

原经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务；房地产开发与经营，物业管理；仓储、货物的运输、流转与配送；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

变更后经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务；房地产开发与经营，物业管理；仓储、货物的运输、流转与配送；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司将按上述内容拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。

公司经营范围的变更内容以工商行政管理部门核准登记为准。

本议案将提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币２２００万元担保的议案》

本议案将提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于公司拟成立佛山市来保利ＸＸ有限公司并注销佛山佛塑科技集团股份有限公司来保利分公司的议案》

具体内容详见同日刊登的《公司对外投资公告》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

五、公司决定于２０１２年１２月１４日上午１１：００时在佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场召开公司二○一二年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登的《公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

附：周旭先生简历

周旭先生，现任公司财务总监。１９７７年８月出生，会计学硕士，国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。曾在广东省纺织品进出口集团结算中心工作；曾任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。周旭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十三日

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑科技 公告编号：２０１２－０５３

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年１１月２２日，公司第七届董事会第三十三次会议以现场表决方式，８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币２２００万元担保的议案》，公司拟为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”） 向汇丰银行（中国）有限公司无锡分行（以下简称“汇丰银行无锡分行”）申请贸易融资额度提供人民币２２００万元担保。

截至２０１２年１０月３１日，环宇公司的资产负债率为７２．２８％。根据《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为资产负债率超过７０％的担保对象提供担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，因此，本次担保事项须提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。担保协议将在汇丰银行无锡分行审批通过环宇公司的授信申请后签订。

截至２０１２年１１月２２日，公司实际累计对外担保金额人民币５１９１万元。

本次对外担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

环宇公司成立于１９９３年６月；注册资本１４６３４．２５４９万元；注册地点：无锡国家高新技术产业开发区黄山路９号；法定代表人：张广强；经营范围：开发生产塑料包装材料及深加工产品；环宇公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

公司拟为环宇公司向汇丰银行无锡分行申请贸易融资额度提供人民币２２００万元担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。担保协议将在汇丰银行无锡分行审批通过环宇公司的授信申请后签订。

四、董事会意见

环宇公司为公司的全资子公司，经营状况预期良好，资信状况良好，银行授信额度用于日常经营，担保风险可控。为满足其经营需要，董事会同意为其银行授信额度提供担保。同时，为了降低风险，环宇公司将按担保金额向公司提供反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币７３９１万元，占上年度经审计净资产值的４．０４％，均是公司为控股子公司和全资子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十三日

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑科技 公告编号：２０１２－０５４

佛山佛塑科技集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资成立一家全资子公司，承接下属来保利分公司的业务和资产，名称暂定为“佛山市来保利ＸＸ有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币５０万元，以本公司自有资金出资。待新公司成立后，公司拟将来保利分公司使用的辐照技术设备、土地使用权和厂房等资产经评估后以增资方式注入新公司，并注销来保利分公司。

２０１２年１１月２２日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟成立佛山市来保利ＸＸ有限公司并注销佛山佛塑科技集团股份有限公司来保利分公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本投资事项属于公司董事会审议的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：佛山市来保利ＸＸ有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

注册资本：人民币５０万元

注册地址：广东省佛山市南海区松岗松夏工业园新风路

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：提供辐照技术服务（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

出资方式：公司以自有资金现金出资

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，新公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以工商注册为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司下属来保利分公司设立于２００３年１２月，从事辐照技术服务。为了更灵活有效地应对市场环境的变化及适应公司经营发展需要，公司决定设立一家全资子公司，承接来保利分公司的辐照技术业务。待新公司成立后，公司拟将来保利分公司使用的辐照技术设备、土地使用权和厂房等资产经评估后以增资方式注入新公司，并注销来保利分公司。本次成立新公司不会对公司２０１２年度业绩产生重大影响。未来以资产增资新公司的事项，公司将按照有关规定另行履行审批程序及信息披露义务。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十三日

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑科技 公告编号：２０１２－０５５

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年１１月２２日，公司监事会接到监事邹斌先生、戴锋先生递交的书面辞职报告。因工作原因，邹斌先生、戴锋先生辞去公司监事的职务。辞职报告自送达公司监事会之日起生效。邹斌先生、戴锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

邹斌先生、戴锋先生在任期内辞职没有导致监事会成员低于法定人数。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会于２０１２年１１月２２日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，推荐王玉红女士、许荣丹女士为公司监事候选人，并提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。（详见同日刊登的《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》、《公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二○一二年十一月二十三日

证券简称：佛塑科技 证券代码：０００９７３ 公告编号：２０１２－０５６

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届监事会第十一会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于２０１２年１１月２２日在公司总部会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事３人，实到３人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

鉴于邹斌先生、戴锋先生辞去公司监事职务，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）提名，公司监事会进行资格审查，同意推荐增补王玉红女士、许荣丹女士为公司第七届监事会监事候选人，提交公司二○一二第二次临时股东大会审议，并将以累积投票方式对监事候选人进行逐个表决。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

附：王玉红女士、许荣丹女士的简历

王玉红女士，１９６６年出生，本科学历，会计师、高级审计师、国际注册内部审计师；现任广新集团审计与子公司监事室副主任；曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主任、综合办副主任、总经办副主任。王玉红女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许荣丹女士，１９７６年出生，本科学历，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师；现任广新集团财务部部长助理；曾任广东省机械进出口股份有限公司审计部经理助理、财务部副经理、经理；许荣丹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二○一二年十一月二十三日

证券简称：佛塑科技 证券代码：０００９７３ 公告编号：２０１２－０５７

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一二年第二次临时股东

大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１． 会议召开时间：２０１２年１２月１４日（星期五）上午１１：００

２． 会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场

３． 召集人：公司董事会

４． 会议召开及表决方式：现场记名投票表决

５． 出席对象：

（１）凡在２０１２年１２月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１． 关于选举公司董事的议案

２． 关于选举公司监事的议案

３． 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

４． 关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币２２００万元担保的议案

以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、登记办法

１．登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

（２）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

（３）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

２． 登记时间：

２０１２年１２月１１日上午８：３０时—１２：００时，下午１３：３０时—１７：３０时

３．登记地点：佛山市禅城区汾江中路８５号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、其他事项

１．会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：５２８０００ 电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６

２． 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十三日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：

１． 累积投票制表决方式如下；

（１）股东拥有的投票权数＝股东持有股份数×候选董事（或监事）人数。

（２）该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票权数，则该项表决无效，视为弃权；

（３）该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票权数，则该项表决有效。

（４）股东既可用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以平均或分散投票于数位候选董事（或监事）。

２． 普通投票表决方式如下：如同意某一项议案，则请在“同意”栏内填“√”；如反对某一项议案，则请在“反对”栏内填“√”；如对某一项议案弃权，则请在“弃权”栏内填“√”；如没有填上任何指示，则视为对该议案投弃权票。

（此表复印有效）