证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年2月11日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4亿元的中期票据的议案》，董事会同意公司在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，募集资金用于公司日常生产经营；发行规模：本金总额不超过人民币4亿元；中期票据期限：3-5年。2012年2月29日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了本次公司拟发行中期票据事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。2012年7月31日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司发行中期票据相关事项，根据公司2012年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意调整公司本次发行中期票据事项：将发行方式中的兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，调整为董事会授权公司经营层全权办理确定本次发行中期票据的主承销商等相关发行事宜。（详见公司公告临2012-002、2012-004、2012-028）

  2012年11月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")的《接受注册通知书》（中市协注[2012]MTN367号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。根据《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为2亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  公司将按规定及时公告本次中期票据发行相关后续工作的进展情况。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2012年11月23日