证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０４８号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于２０１２年１１月２２日召开，会议决议于２０１２年１２月１３日召开公司２０１２年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１． 召开时间：２０１２年１２月１３日（星期四）上午９：００开始

２． 召开地点：公司会议室

３． 召集人：公司董事会

４． 召开方式：以现场投票表决形式

５． 股权登记日：２０１２年１２月７日

二、会议审议事项

（一） 本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

１．审议《关于董事会换届选举的议案》；

１．１ 选举第三届董事会非独立董事；

１．１．１ 选举林敏为第三届董事会非独立董事；

１．１．２ 选举范崇国为第三届董事会非独立董事；

１．１．３ 选举盛永江为第三届董事会非独立董事；

１．１．４ 选举林海平为第三届董事会非独立董事；

１．１．５ 选举蒋亦标为第三届董事会非独立董事；

１．１．６ 选举叶静为第三届董事会非独立董事；

１．２ 选举第三届董事会独立董事；

１．２．１ 选举袁桐为第三届董事会独立董事；

１．２．２ 选举程艳霞为第三届董事会独立董事；

１．２．３ 选举毛美英为第三届董事会独立董事；

２．审议《关于监事会换届选举的议案》；

２．１ 选举泮玲娟为第三届监事会监事；

２．２ 选举王保新为第三届监事会监事；

在本次股东大会上，议案１、议案２将采用累积投票方式表决。公司第三届董事会将由６名非独立董事和３名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决；公司第三届监事会由３名监事组成，其中１名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、股东大会会议登记方法

（一）出席对象

１、截止２０１２年１２月７日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师、保荐人及其他相关人员。

（二）会议登记事项

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１２月１２日下午４：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年１２月１２日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

６、登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区Ａ５号（ 水晶光电董事会办公室）。

四、其他事项

１、 联系方式

联系人：范崇国、王晓静

联系电话：０５７６－８８０３８２８６

传真：０５７６－８８０３８２８６

２、与会股东食宿及交通费自理。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２３日

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０４９号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于２０１２年１１月１１日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１２年１１月２２日在公司会议室召开，参加会议应到监事３名，亲自参加会议监事３名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名泮玲娟女士、王保新先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（相关人员简历见附件）。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（１名）共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日后第１日起计算。

上述公司第三届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一二年十一月二十三日

附：第三届监事会监事候选人简历

泮玲娟：女，中国国籍，１９５５年３月出生，中专学历。１９９９年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王保新：男，１９７２年４月出生，高中学历。２００２年－２００８年任本公司技术部副部长；２００８年－２０１０年任本公司制造部部长；２０１１年任本公司制造中心主任；现任本公司监事、光学事业部副总经理。王保新先生现持有本公司股份２８９，０００股，持股比例为０．１２％，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２２７３ 股票简称：水晶光电 公告编号（２０１２）０４７号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于２０１２年１１月１１日以电子邮件或电话的形式送达。会议于２０１２年１１月２２日在公司会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会任期即将到期，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。董事会提名林敏、范崇国、盛永江、林海平、蒋亦标、叶静为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名袁桐、程艳霞、毛美英为公司第三届董事会独立董事候选人（相关人员简历见附件）。

上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日后第１日起计算。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会拟于２０１２年１２月１３日在公司会议室召开２０１２年第五次临时股东大会。会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号（２０１２）０４８号）。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十三日

附：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

林敏：男，中国国籍，生于１９６１年１２月，毕业于浙江大学物理系光学专业，研究生学历，工程师职称。２００２年－２００６年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；２００６至今任本公司董事长、总经理；兼任浙江晶景光电有限公司董事长，江西水晶光电有限公司董事长；兼任浙江省光学协会理事、中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、椒江区工商联（总商会）副主席、浙江上市协会理事。林敏先生现持有本公司股份８，５８１，６１０股，持股比例为３．４４％，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

范崇国：男，中国国籍，生于１９５８年２月，大专学历。２００４－２００６年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司副总经理；２００６至今任本公司董事、董秘、副总经理；兼任浙江晶景光电有限公司董事。范崇国先生现持有本公司股份４，０１０，０００股，持股比例为１．６１％，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

盛永江：男，中国国籍，１９７６年８月出生，毕业于浙江大学无机非金属专业，本科学历，工程师职称。２００４年－２００６年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；２００６年至今任本公司副总经理；现任江西水晶光电有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份２，８７８，０００股，持股比例为１．１５％，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林海平：男，中国国籍，１９６４年１０月出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。１９８８年进入星星集团有限公司，现任浙江星星瑞金科技股份有限公司董事兼总经理，本公司董事、浙江星星电子科技发展有限公司董事。历任星星集团有限公司副总裁、深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。林海平先生现持有本公司股份１，４５２，４６２股，持股比例为０．５８％，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋亦标：男，中国国籍，１９６３年３月出生，毕业于上海财经大学，财政专业，本科学历。２００５年至今任星星集团有限公司副总裁；兼任浙江星星瑞金科技股份有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。蒋亦标先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

叶静：女，中国国籍，１９８５年４月出生，毕业于英国赫特福特大学，市场营销专业，本科学历。２００８年至今任浙江星星家电股份有限公司总经理助理；现任星星集团有限公司总裁助理，兼任本公司董事。叶静女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司实际控制人存在父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人

袁桐：女，中国国籍，１９４１年８月出生，毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科学历，高级工程师；历任原机电部、电子工业部、信息产业部副处长；现任中国电子材料行业协会秘书长；兼任本公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。袁桐女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

程艳霞：女，中国国籍，１９６２年２月出生，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，１９８４年至今任武汉理工大学教师、博士生导师。程艳霞女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

毛美英：女，中国国籍，１９６３年１０月出生，毕业于浙江财经学院会计学专业，本科学历，高级会计师职称，２００７年至今任台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长；现兼任浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事、浙江铁马科技股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。毛美英女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。