证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２—０３８

广州恒运企业集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１２年１１月１６日发出通知，２０１２年１１月２２日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。同意：

陈辉先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会副董事长、董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务；王铁军先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会董事职务。推荐郑建平先生、张存生先生为第七届董事会董事候选人。

公司感谢陈辉先生、王铁军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举产生董事。

二、审议通过了《关于召开２０１２第三次临时股东大会有关事项的议案》。同意召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

（一）会议时间：２０１２年１２月１０日（星期一）上午９：００

（二）召开方式：采取现场投票方式

（三）会议地点：广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６层会议室。

（四）会议议题：

１、审议关于变更公司部分董事的议案，采用累积投票制选举公司第七届董事会部分董事；

２、审议关于变更公司部分监事的议案，采用累积投票制选举公司第七届监事会部分监事。

（五）出席会议人员：

１、截止２０１２年１２月６日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的法律顾问。

其他有关事项按照有关法律法规和本公司章程的规定办理。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月二十二日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

公司第七届董事会董事候选人简历

郑建平先生，１９６５年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。１９８５ 年 ７ 月参加工作，近五年来历任广州控股电力业务总裁、广州控股技术总监、广州控股行政副总裁，２０１２年８月至今任广州发展电力集团有限公司总经理、广州电力企业集团有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

郑建平先生是本公司股东广州电力企业集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

张存生先生， １９６８年出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。１９９１年７月参加工作，近五年来历任广州珠江电厂副厂长、广州发展南沙电力有限公司总经理、广州珠江（东方）电力有限公司总经理兼广州珠江电厂厂长、广州控股电力业务总裁、 广州珠江（东方）电力有限公司总经理兼广州珠江电厂厂长、广州控股电力业务总裁， ２０１２年８月至今任广州发展电力集团有限公司副总经理。

张存生先生是本公司股东广州电力企业集团有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２－０３９

广州恒运企业集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１２年１１月１６日发出通知，于２０１２年１１月２２日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５ 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

审议通过了《关于审议公司监事变更的议案》。同意：

郝必传先生因工作变动原因不再担任本公司第七届监事会监事职务，推荐陈旭东先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司感谢郝必传先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举产生监事。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二Ｏ一二年十一月二十二日

附：

公司第七届监事会监事候选人简历

陈旭东先生，１９７２ 年出生，本科学历，学士学位，会计师。１９９４年７月参加工作，近五年历任佛山市三水恒益火力发电厂有限公司财务总监、广州发展集团有限公司财务部总经理、广州控股电力业务财务总监，２０１２年８月 至今任广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理。

陈旭东先生是本公司股东广州电力企业集团有限公司推荐的监事候选人，未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２—０４０

广州恒运企业集团股份有限公司

召开２０１２年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：２０１２年第三次临时股东大会

（二）召 集 人：公司董事会。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开２０１２年第三次临时股东大会。

（三）合 规 性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：２０１２年１２月１０日（星期一）上午９：００；

（五）召开方式：采取现场投票表决方式。

（六）会议出席对象：

１、截止２０１２年１２月６日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：广东省广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６层会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议关于变更公司部分董事的议案；

２、审议关于变更公司部分监事的议案。

上述议案须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，采用累积投票制分别选举公司第七届董事会部分董事、监事。

（二）披露情况

议案一已经第七届董事会第十六次会议审议通过（具体内容详见２０１２年１１月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告）。议案二已经第七届监事会第九次会议审议通过（具体内容详见２０１２年１１月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告）

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：２０１２年１２月７日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０。

（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道２３５号６—６Ｍ层（邮编：５１０７３０）。

四、其他事项

（一）本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

（二）联系地址：广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６Ｍ层广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。

联 系 人：廖铁强、王蓉

联系电话：０２０－８２０６８２５２

传 真：０２０－８２０６８２５２

五、备查文件

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二○一二年 月 日

关于广州恒运企业集团股份有限公司

第七届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，在认真审阅了该公司第七届董事会董事候选人的基础上，基于我们的独立判断，现对公司董事变更的事项发表独立意见如下：

一、同意郑建平先生、张存生先生为本公司第七届董事会董事候选人，提交公司２０１２年第三次临时股东大会采用累积投票制等额选举。

上述候选人未发现有《公司法》第１４７、１４９条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，均具备董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事的职责要求。

三、上述候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

独立董事：王世定、江 华、游达明、张利国

二○一二年十一月二十二日