证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

１．召集人：公司第八届董事会

２．会议召开日期和时间：２０１２年１１月２２日上午９：３０

３．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

４．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

１．出席对象：

（１）出席公司本次现场股东大会的股东共５人，代表股份数３５８，５５５，６９１股，占公司总股数的４１．５０％。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式对议案进行了表决，会议表决结果如下：

１、 审议《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额为８１，０００万元的贷款，明细如下：

（１）、总的表决情况：

同意３５８，５５５，６９１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

（２）、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：山东鸢都英合律师事务所

２、律师姓名：李琳 吴华

３、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、 《山东鸢都英合律师事务所关于山东海龙股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》；

２、 《山东海龙股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会会议决议》。

山东海龙股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十二日