证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年11月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2012年11月19日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事马鹏祥因外出学习，委托董事长丁振华代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》：因工作需要，经过公开竞聘和总经理提名，公司董事会聘任林培明先生、王传起先生为公司副总经理（个人简历见附件）。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议并通过了《关于马鹏祥先生辞去公司副总经理职务的议案》：因个人原因，马鹏祥先生辞去公司副总经理的职务。公司董事会感谢马鹏祥先生长期以来为公司所做出的贡献。马鹏祥先生仍担任本公司董事。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  3、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》：为满足公司业务发展，尤其是海外市场拓展的资金需要，公司拟在银行申请新增授信额度21000万元。其中：中国银行烟台分行综合授信额度由10000万元增加到20000万元，招商银行烟台分行综合授信额度为11000万元。

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2012年11月22日

  附件1

  林培明简历

  林培明，男，1971年2月生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国商业对外贸易公司烟台分公司业务员，项目经理、部门经理，烟台粮油国贸公司副经理、总经理，东方电子股份公司市场部客服中心主任，烟台东方通信技术有限公司副总经理，龙口东立电线电缆有限公司副总经理、总经理，现任龙口东立电线电缆有限公司总经理，东方电子股份有限公司总经理助理。

  林培明先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王传起简历

  王传起，男，1965年5月生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任烟台计算机公司工程师，东方电子股份有限公司中心研究所系统室主任、公司配电事业部副经理、公司电力调度自动化事业部副经理、公司技术中心系统部部长，现任公司副总工程师、公司技术中心副主任。

  王传起先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。