证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１２－２９

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会，于２０１２年１１月１０日以公告形式发出通知，于２０１２年１１月２６日上午９时在张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４楼会议室现场召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭秋斌女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表２９名，代表股份２０８，１７２，８９０股，占公司有表决权股份总数的５７．８３％。

３、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式，审议了《关于部分调整公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

该议案有效表决权股份总数为８９，４９２，８９０股。关联股东江苏国泰国际集团有限公司，所持表决权股份１１８，６８０，０００股，回避表决。

该议案表决结果为：赞成８９，４９２，８９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、会议备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一二年十一月二十七日

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１２－３０

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣公司”）与杨红叶、王永健于２０１２年１１月２２日在张家港市签订了《张家港市亚源高新技术材料有限公司增资协议》。

张家港市亚源高新技术材料有限公司（以下简称“亚源公司”） 拟以目前４，０００万元注册资本为基础增加注册资本４，０００万元，增资价格为１元／元出资，其中：张家港市国泰华荣化工新材料有限公司新增出资１，８００万元，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司新增出资２，２００万元。

２、本次投资事项已经２０１２年１１月２６日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会权限内，无需股东大会审议。

３、杨红叶女士、王永健先生为亚源公司自然人股东，与本公司均无关联关系，公司及华荣公司对亚源公司增资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

华荣公司为本公司控股子公司，注册资本为９，２９４．９０８２５５万元人民币，本公司出资７，３３７．２５００万元，占注册资本的７８．９３８３８％；住所为江苏省扬子江国际化工园南海路９号；企业类型为有限责任公司；法定代表人为郭军；华荣公司目前主要从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售。

杨红叶女士、王永健先生为亚源公司自然人股东，与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

１、公司和华荣公司分别对亚源公司出资２，２００万元和１，８００万元，公司和华荣公司一次性缴付出资，出资方式为货币资金，资金来源均为自有资金。

２、截至２０１１年１２月３１日，亚源公司资产总额为３，６１３．９８万元，负债总额为６２９．３９万元，净资产为２，９８４．６４万元，２０１１年度营业收入为０元，净利润为－６１１．３６万元； 截至２０１２年１０月３１日，亚源公司资产总额为３，０５４．８６万元，负债总额为４５９．０６万元，净资产为２，５９５．８０万元，２０１２年１－１０月营业收入为０元，净利润为－３８８．８４万元。

亚源公司增资前后股权结构

（单位：人民币万元）

四、对外投资合同的主要内容

亚源公司拟以目前４，０００万元注册资本为基础增加注册资本４，０００万元，增资价格为１元／元出资，其中：张家港市国泰华荣化工新材料有限公司新增出资１，８００万元，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司新增出资２，２００万元。本次增资实施完成后，亚源公司注册资本将增加至８，０００万元。违约方应向亚源公司和守约方承担赔偿责任。增资协议自各方签字盖章后成立，并经公司、华荣公司董事会批准各自对亚源公司增资事项后生效，公司和华荣公司应在协议生效后一个月内一次性缴付出资，出资方式为货币资金，资金来源均为自有资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为抓住市场机遇，公司拟终止亚源公司六氟磷酸锂项目中试，并通过本次对亚源公司增资，直接建设３００吨／年六氟磷酸锂项目。该项目需取得政府相关部门的建设许可。建设期预计为两年。该项目符合公司战略发展方向。

公司和华荣公司本次对外投资的资金为自有资金，该项投资存在技术、环保、财务、市场等风险。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十一月二十七日