证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)青海盐湖工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，于2012年11月26日上午9：00时，在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室以现场方式召开，会议由董事长安平绥先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，持有和代表股份数量1,058,932,623股，占公司总股本1,590,509,203股的66.58%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，青海竞帆律师事务所律师王正文、许宁律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式进行。

  （二）具体议案表决情况

  1、审议控股子公司投资澳大利亚海镁特公司的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  2、审议公司申请银行贷款的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  3、审议公司防范股东及关联方占用资金制度的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  4、审议调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资预算的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  5、审议修改公司章程的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  6、审议修改董事会议事规则的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  7、审议公司增加对盐湖镁业投资的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  8、审议调整增加金属镁一体化投资概算的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,058,932,623股，其中：同意1,058,932,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：王正文、许宁

  （三）结论性意见：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  青海盐湖工业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十一月二十六日