证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６９ 证券简称：三维工程 公告编号：２０１２－０４２

山东三维石化工程股份有限公司

第二届董事会２０１２年

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第九次会议通知于２０１２年１１月２１日以电子邮件、公司局域网等方式发出，２０１２年１１月２６日上午０９：００在山东省青岛市市南区山东路２号甲华仁国际大厦三楼公司会议室以现场方式召开。应参加会议董事１１人（其中独立董事４人），实际参加会议董事１１人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以记名投票的方式形成了以下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向控股子公司青岛联信催化材料有限公司增资的议案》。

同意使用自有资金１，２００万元对青岛联信催化材料有限公司进行增资。本次增资，将进一步满足联信催化业务发展的需要，提升行业地位和企业竞争力，为其实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。

公司使用自有资金对联信催化进行增资，不会对公司的财务状况产生较大影响。

公司将监督联信催化本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资的实施，将增强联信催化的资金实力和企业竞争力，优化其资产结构，提高其市场竞争力和盈利能力。增资后公司的股权比例维持不变，仍为联信催化的控股股东。本次增资符合公司长远发展规划和战略，对公司整体实力和盈利能力的进一步提升具有积极影响。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

２０１２年１１月２６日

证券代码：００２４６９ 证券简称：三维工程 公告编号：２０１２－０４３

山东三维石化工程股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

青岛联信催化材料有限公司（以下简称 “联信催化”）为山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。公司对其经营、财务具有控制权，为其实际控制人，纳入公司合并报表范围。

根据联信催化现有经营状况，为解决其资金瓶颈问题，保证其快速发展，公司以现金方式对其增资１，２００万元人民币。

２０１２年１１月２６日，公司与联信催化的其他股东陈永柱、纵秋云、马勇、魏海签署了《关于青岛联信催化材料有限公司的增资协议》，约定各方按照出资比例对联信催化增资，增资额为２，０００万元人民币。增资完成后，股东各方的股权比例维持不变，联信催化的注册资本由１，０００万元人民币变更为３，０００万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于２０１２年１１月２６日召开的第二届董事会２０１２年第九次会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向控股子公司青岛联信催化材料有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金１，２００万元人民币对联信催化进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东三维石化工程股份有限公司章程》的有关规定，本次增资经公司董事会审议通过后生效。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）基本信息

１、陈永柱：中国国籍，身份证号码：３７０２０６１９５９０６２３１６１０，持有联信催化１８％的股权。

２、纵秋云：中国国籍，身份证号码：３７０３０５１９５８０６１００７２７，持有联信催化１０％的股权。

３、马勇：中国国籍，身份证号码：３７０２０６１９６５０４２５１６５６，持有联信催化１０％的股权。

４、魏海：中国国籍，身份证号码：３７０２０６１９６４０６１３１６１８，持有联信催化２％的股权。

（二）公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司与陈永柱、纵秋云、马勇、魏海均以现金方式出资。公司的出资资金来源于自有资金。

（二）标的公司基本情况

名称：青岛联信催化材料有限公司

住所：青岛胶州市胶州湾工业园

法定代表人姓名：曲思秋

注册资本：１，０００万元

实收资本：１，０００万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：３７０２８１２３００５４９０９

成立时间：２０１２年６月５日

经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（三）增资前后的股权结构情况

（四）主要财务指标情况

截至２０１２年９月３０日，联信催化主要财务数据如下：

单位：人民币元

注：以上财务数据未经审计

四、增资协议的主要内容

（一）增资方案

１、协议各方按照出资比例对联信催化进行增资，将其注册资本增加至３，０００万元人民币。其中：公司增加出资１，２００万元人民币，陈永柱增加出资３６０万元人民币，纵秋云增加出资２００万元人民币，马勇增加出资２００万元人民币，魏海增加出资４０万元人民币。

２、协议各方均以现金方式出资。

３、增资完成后，协议各方在联信催化的股权比例维持不变。

（二）各方的责任与义务

１、协议各方保证按本协议约定，于２０１２年１２月１０日前将认购出资额缴纳到位，汇入联信催化指定的验资账户。

２、本次增资后，协议各方按照股权比例承担相应的责任与义务，由联信催化依据各方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。各方应积极配合完成本次增资。

（三）协议生效条件

１、本协议经交易对方签字、公司法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；

２、联信催化股东会同意本次增资；

３、公司董事会批准本次交易。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资，将进一步满足联信催化业务发展的需要，提升行业地位和企业竞争力，为其实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。

公司使用自有资金对联信催化进行增资，不会对公司的财务状况产生较大影响。

公司将监督联信催化本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资的实施，将增强联信催化的资金实力和企业竞争力，优化其资产结构，提高其市场竞争力和盈利能力。增资后公司的股权比例维持不变，仍为联信催化的控股股东。本次增资符合公司长远发展规划和战略，对公司整体实力和盈利能力的进一步提升具有积极影响。

六、备查文件

（一）第二届董事会２０１２年第九次会议决议

（二）公司与陈永柱、纵秋云、马勇、魏海签署的《关于青岛联信催化材料有限公司的增资协议》

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

２０１２年１１月２６日