证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场记名投票方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第四次临时股东大会于2012年11月26日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议采取现场投票表决的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共3人，代表有表决权的股份149,593,516股，占公司总股本的50.75%。会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议情况

  (一)审议关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构的议案；

  该议案经表决，同意149,593,516股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、郭玉涛律师对本次会议进行见证并发表如下意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会法律意见书》。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月二十七日