证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１２年第三次临时股东大会。

２、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二次会议于２０１２年１０月２９ 日召开，审议通过了关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、召开时间：

现场会议召开的时间为：２０１２年１２月１４日上午０９：００分；

网络投票时间为：２０１２年１２月１３日－２０１２年１２月１４日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１２月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１２年１２月１３日下午１５：００至２０１２年１２月１４日下午１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年１２月０７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师等相关人员。

７、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于变更固定资产折旧事项的议案》。

２、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详细内容见公司２０１２年１０月 ３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１２月１３日，上午８：００－１２：００，下午１：００－４：００

（以２０１２年１２月１３日及以前收到登记证件为有效登记）

３、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

４、登记和表决时提交文件：

（１）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（２）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

（３）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码： ３６０８００

２、投票简称：一轿投票

３、投票时间：２０１２年１２月１４日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００ ４、在投票当日，“一轿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．００ 元表示议案１。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１２月１３日下午１５：００，结束时间为２０１２年１２月１４日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数据证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５。

３、股东根据获取的服务密码或数据证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号

联 系 人：李清林

邮政编码：１３００１２

联系电话：０４３１－８５７８１１０７、８５７８１１０８

传 真：０４３１－８５７８１１００

电子邮箱：ｌｉｑｉｎｇｌｉｎ＠ｆａｗｃａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、会议费用：

本次股东大会会期一天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

１、经董事签字的董事会会议决议；

２、其他相关文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。