证券时报多媒体数字报

  证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号:2012-L106

  山东德棉股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东德棉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年11月20日发出通知，定于2012年11月26日上午9：00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第八次会议。

  公司第五届董事会第八次会议于2012年11月26日上午9：00以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事为9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过了如下事项：

  审议通过《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》

  公司董事会于2012年11月18日接到大股东浙江第五季实业有限公司函，称正在洽谈、筹划我公司重大资产重组事项，具有不确定性。公司于2012年11月20日发布了《重大事项进展暨涉及筹划重大资产重组继续停牌公告》，刊登在2012年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  经讨论，公司董事会同意筹划重大资产重组事项。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东德棉股份有限公司

  董事会

  2012年11月27日

  证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号:2012-L105

  山东德棉股份有限公司

  筹划重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2012年11月20日发布了《重大事项进展暨涉及筹划重大资产重组继续停牌公告》，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。公司控股股东浙江第五季实业有限公司正在洽谈、筹划我公司重大资产重组事项，具有不确定性。

  目前，本公司正在积极开展本次重大资产重组的各项准备工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票继续停牌，预计恢复交易时间不迟于2012年12月20日。

  停牌期间，公司将充分关注事项进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周跟踪发布进展公告。

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东德棉股份有限公司

  董事会

  2012年11月27日