证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年11月26日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年11月19日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向江宁公司委托贷款的议案》。同意公司向全资子公司宁波江宁化工有限公司提供总额不超过人民币4,000万元的委托贷款，贷款期限为一年以内，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%，并随着基准利率浮动而浮动，每季度付息一次。

  本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  2012年11月27日