证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１２—０４４

广东开平春晖股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于２０１２年１１月１３日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于２０１２年１１月２３日以现场方式召开。公司董事会成员９人，实到董事９人。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权决议通过《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》

本议案详细内容见同日刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的公告》（公告编号：２０１２－０４５）。

本议案须经股东大会审议通过后实施。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权决议通过《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的议案》

本议案详细内容见同日刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的公告》（公告编号：２０１２－０４６）。

本议案须经股东大会审议通过后实施。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权决议通过《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署＜土地转让协议＞的议案》；

本议案详细内容见同日刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于土地转让事宜的公告》（公告编号：２０１２－０４７）。

本议案须经股东大会审议通过后实施。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

决议通过本公司将于２０１２年１２月１８日上午１０：００在公司大会议室以现场方式召开２０１２年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的三个议案：《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》、《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的议案》、《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署＜土地转让协议＞的议案》。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１２年１１月２６日

证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１２—０４５

广东开平春晖股份有限公司关于

处置广东三埠假日酒店相关资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、公司拟以公开挂牌转让或协议转让的方式出售权属于本公司的广东三埠假日酒店（以下简称“假日酒店”）相关资产，转让价格不低于其资产评估值。

２、公司 ２０１２ 年１１月２３日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》，董事会９名董事一致同意上述议案。

３、此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

１、假日酒店相关资产情况

本公司拟处置的假日酒店资产位于广东开平长沙港口路１０号，权属于本公司的假日酒店资产包括酒店土地、备用停车场土地使用权、酒店副楼、两幢宿舍、两层饭堂。其中土地面积１００００．０５平方米，房屋建筑物建筑面积合计１２６６９．２０平方米。此次拟处置假日酒店资产账面原值１８１８．２９万元，累计折旧３４３．８３万元，账面净值１４７４．４６万元。目前上述假日酒店资产通过出租方式年均可取得１２０余万元的租赁收入，扣除折旧和相关维护费用后，实际每年增加公司净利润 ７０余万元，维护管理工作量较大。具体情况如下：

（１）土地面积１００００．０５平方米，其中酒店土地面积２５７５．９１平方米，公司于２００４年１２月取得，使用年限为４０年，目前该土地抵押给交通银行珠海分行；备用停车场土地面积为７４２４．１４平方米，公司于２００４年１２月取得，使用年限为４０年。

（２）酒店副楼，又称骏豪楼，于２００５年建成，建筑面积９９７４．２２平方米，现抵押给交通银行珠海分行；

（３）两幢宿舍楼，于１９８４年建成，总建筑面积２３６６．７２平方米，现抵押给中国银行江门分行；

（４）一幢两层饭堂，于１９９９年建成，总建筑面积３２８．２６平方米，现抵押给中国银行江门分行。

２、假日酒店相关资产的评估值

北京国友大正资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）以 ２０１２ 年 １１月 １５ 日为评估基准日，对公司此次拟处置假日酒店相关资产进行了评估，评估方法：房屋建筑物采用重置成本法评估，评估值＝重置全价×综合成新率，重置全价的确定包括建筑安装成本的估测、前期及其他费用、资金成本；综合成新率的确定采用理论成新率和勘察成新率相结合的方法确定房屋建筑物的综合成新率。土地使用权采用基准地价系数修正法进行评估，基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价系数修正表等评估成果，按照替代原则，就影响待估宗地的区域因素和个别因素的影响程度，与基准地价修正系数说明表中的区域因素和个别因素指标条件比较，得出修正系数后进行修正，最后根据地价评估基准日和使用年限分别对待估宗地评估期日和使用年限进行修正，求得待估宗地在估价期日的价格。土地价格＝基准地价×（１±Ｋ）。（评估详情见同日刊登在巨潮网站的评估报告，报告编号：国友大正评报字（２０１２）第４１１Ａ号）

上述固定资产评估值合计为５１３３．１５万元，增值率 ２４８．１４％。具体情况如下：

（１）土地账面原值１１３．２０万元，累计折旧３７．０８万元， 账面净值７６．１２万元，评估值为２２５０万元。

（２）副楼骏豪楼账面原值１５９６．０５万元，累计折旧２４７．０９万元， 账面净值１３４８．９６万元，评估值为２５３７．０２万元。

（３）两幢宿舍账面原值９７．６５万元，累计折旧５４．６５万元， 账面净值４３．００万元，评估值为２０７．０２万元。

（４）饭堂账面原值１１．４０万元，累计折旧５．０２万元， 账面净值６．３８万元，评估值为４６．４０万元。

公司董事会及独立董事认为：公司本次选聘的评估机构具有证券期货从业资格，选聘过程及程序公平公开，评估机构具有独立专业判断，评估的假设和评估结论是公平合理的，也符合相关法律法规的规定。

３、权属状况说明

公司所有上述固定资产权属清晰，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。抵押情况见前述第一点“资产基本情况”，公司现正办理相关解除抵押手续，所有程序将在资产成交前完成。

三、本次处置假日酒店资产的方案

公司拟以假日酒店相关资产不低于其资产评估值的价格，通过公开挂牌转让或协议转让的方式出售，公司将及时披露进展情况。

四、本次处置假日酒店相关资产的目的和对公司的影响

公司处置上述假日酒店相关资产，可进一步盘活公司的存量资产，获得公司发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构，改善上市公司业绩，也有利于公司股东利益的最大化。如果上述酒店资产处置成功，预计能取得收益约３５００万元。

五、备查文件

１、公司第六届董事会第十次会议决议；

２、评估报告书（国友大正评报字（２０１２）第４１１Ａ号）；

３、独立董事关于公司处置广东三埠假日酒店相关资产和深圳闲置固定资产（房产）的独立意见。

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１２年１１月２６日

证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１２—０４６

广东开平春晖股份有限公司关于

处置公司深圳闲置固定资产（房产）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、公司拟以公开挂牌转让或协议转让的方式出售权属于本公司的深圳闲置固定资产（房产）（以下简称“深圳房产”）， 转让价格不低于其资产评估值。

２、公司 ２０１２ 年１１月２３日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的议案》，董事会９名董事一致同意上述议案。

３、此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

１、深圳房产的情况

本公司持有的深圳市福田区景田路碧景园Ａ、Ｂ栋１０１及碧景园综合楼５０１－５１３房，共计２项。上述房产于１９９７年５月建成，公司于２００４年取得。建筑面积１０１５．７５ 平方米，账面原值６，８８６，６５１．８７元，账面净值５，６９９，３３９．７３元。均为框架结构，目前均为自用。

２、深圳房产的评估值

北京国友大正资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）以 ２０１２ 年 １０月 ３１日为评估基准日，对公司此次拟处置的深圳房产进行了评估，评估方法：

（１）深圳市福田区景田路碧景园Ａ、Ｂ栋１０１类似物业市场交易价格容易取得，采用市场法进行评估。评估范围内以购买的方式取得的商品房，账面价值中包含了土地使用权价值，且同区域有同类型房屋的市场交易案例，本次评估中按照房地合一的原则采用市场法进行评估，计算房屋建筑物（含地价）的评估价值。市场比较法估算房地产价值的计算公式为：评估房地产的评估价格 ＝交易案例房地产成交价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区位因素修正系数×个别因素修正系数。

（２）本次评估对象深圳市福田区景田路碧景园综合楼５０１－５１３房类似物业出租价格容易取得，采用收益法进行评估。（３）收益法的计算过程如下：确认房地产租赁有效收入；确认年客观经营成本；计算年净收益

年净收益＝房地产租赁有效收入－年客观经营成本

（３）上述固定资产账面原值６８８．６６万元，累计折旧１１８．７３万元，账面净值５６９．９３元，评估值为１８３２．８９万元，评估增值１，２６２．９６ 万元，增值率 ２２１．６０％。（评估详情见同日刊登在巨潮网站的评估报告，报告编号：国友大正评报字（２０１２）第４１０Ａ号）

公司董事会及独立董事认为：公司本次选聘的评估机构具有证券期货从业资格，选聘过程及程序公平公开，评估机构具有独立专业判断，评估的假设和评估结论是公平合理的，也符合相关法律法规的规定。

３、权属状况说明

公司所有上述固定资产权属清晰，无抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

三、本次处置深圳房产的方案

公司拟以深圳房产不低于其资产评估值的价格，通过公开挂牌转让或协议转让的方式出售，公司将及时披露进展情况。

四、本次处置深圳房产的目的和对公司的影响

公司处置上述深圳房产，可进一步盘活公司的存量资产，获得公司发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构，改善上市公司业绩，也有利于公司股东利益的最大化。如果上述深圳房产处置成功，预计能取得收益约１０００万元。

五、备查文件

１、公司第六届董事会第十次会议决议；

２、评估报告书（国友大正评报字（２０１２）第４１０Ａ号）；

３、独立董事关于公司处置广东三埠假日酒店相关资产和深圳闲置固定资产（房产）的独立意见。

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１２年１１月２６日

证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１２—０４７

广东开平春晖股份有限公司

关于土地转让事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、公司 ２０１２ 年１１月２３日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署＜土地转让协议＞的议案》，本公司拟以６２４０万元的价格转让１０４亩闲置工业用地予开平市公用实业资产经营公司（以下称“公用实业公司”），本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会９名董事一致同意上述议案。

２、 独立董事认为本次土地转让符合相关法律法规的规定，聘请了具有证券期货从业资格的资产评估公司进行评估，转让价格公允，不损害广大股东特别是中小股东的利益，同意本次土地转让事宜。

３、本次土地转让事宜已经过国有资产监督管理部门批准，但尚需经公司股东大会审批，公司将在股东大会审议通过后，与公用实业公司正式签署转让协议。

二、交易对方的基本情况

１、土地受让方：开平市公用实业资产经营公司；企业性质：集体所有制；注册地：广东开平；主要办公地点：广东省开平市红进广场（开平出入境检疫局后面）；法定代表人：张吕抗；注册资本：人民币９６２１０００元；营业执照注册号：４４０７８３０００００５３９４；主营业务：股权、债券的收购、转让及管理，房地产项目投资，财务咨询，投资实业；实际控制人：开平市国有资产管理委员会办公室。

２、公用实业公司属于开平市国有资产管理委员会办公室全资控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）第１０．１．４条的规定，交易对方的董事长、总经理或者半数以上的董事不属于本公司关联自然人，因此本次土地转让事宜不构成关联交易。

３、公用实业公司２０１１年主要的财务数据：总资产：１１３２５．６２万元；净资产：３７６３．１４万元；营业收入：６１．１１万元；利润总额：８９．１８万元；净利润：７８．８８万元。

三、交易标的基本情况

归属于本公司的位于开平市华美工业区的地块，面积为６９４４８．３３平方米（合约１０４亩），土地性质为工业用地，土地证编号为开府国用（２００５）第０２６３１号。该土地上无建筑物。该土地资产权属清晰，无抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

上述土地的账面原值为１４３３．４５万元，累计折旧２０７．８１万元，账面净值１２２５．６４万元。

广东中广信资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）以 ２０１２ 年 １１月 ２３日为评估基准日，对公司此次拟转让的土地进行了评估，分别对市场比较法、成本逼近法、剩余法、基准地价系数修正法及收益还原法五种评估方法的适用性进行了分析判断，综合该地块所处位置及实际情况，最终选用土地使用权采用市场比较法及成本逼近法进行评估，得出以下结论：广东开平春晖股份有限公司委托评估的位于广东省开平市沙冈区新美工业区６９４４８．３３平方米土地使用权于评估基准日为２０１２年１１月２３日，账面净值为人民币１２，２５６，３９８．５１元，在设定的土地用途、开发程度、容积率、剩余使用年限条件下的市场价值为人民币￥５２，０８６，２００．００元，评估价值与账面净值比较增值额为３９，８２９，８０１．４９元，增值率为３２４．９７％。（评估详情见同日刊登在巨潮网站的评估报告，报告编号：中广信评报字［２０１２］第３２３号）

本公司于２００５年取得该地块，期限至２０５５年４月６日止。本用于公司生产线扩产的土地储备，但目前尚未开发，处于闲置状态。

公司董事会及独立董事认为：公司本次选聘的评估机构具有证券期货从业资格，选聘过程及程序公平公开，评估机构具有独立专业判断，评估的假设和评估结论是公平合理的，也符合相关法律法规的规定。

四、交易协议的主要内容

１、协议成交金额：６２４０万元；支付方式：现金；协议的生效条件：公司股东大会审议通过后。

２、交易定价依据：以评估价格为参考，结合本地未来发展趋势和土地升值潜力，经交易双方协商一致，以６２４０万元为成交金额。

３、交易对方履约能力说明：公用实业公司属于开平市国有资产管理委员会办公室属下的全资控股公司，代表其管理公有资产，不存在不能履约的情形。

五、涉及转让土地的其他安排

本地土地转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、转让土地的目的和对公司的影响

董事会认为，转让上述闲置土地，可进一步盘活公司的存量资产，获得公司发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构，改善上市公司业绩，也有利于公司股东利益的最大化。上述土地成交后，预计能取得收益约４０００万元。

七、备查文件

１、公司第六届董事会第十次会议决议；

２、独立董事关于公司转让土地事宜的独立意见；

３、广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告书（中广信评报字［２０１２］第３２３号）。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２６日

证券代码：０００９７６ 证券简称：春晖股份 公告编号：２０１２—０４８

广东开平春晖股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

３、召开时间：２０１２年１２月１８日（星期二）上午１０：００

４、召开地点：本公司大会议室

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

（２）截止２０１２年１２月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

１、提案名称：

（１）《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》；

（２）《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的议案》；

（３）《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署＜土地转让协议＞的议案》。

２、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过或以公告形式公告，相关议案内容刊登于２０１２年１１月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记（股东登记表附后）。

２、登记时间：

２０１２年１２月１４日上午８∶３０－１１∶００，下午１４∶００－１７∶００

３、登记地点：本公司董事会办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证（授权委托书附后）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：陈伟奇、关卓文

联系电话：０７５０－２２７６９４９ 传真：０７５０－２２７６９５９

联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路１０号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：５２９３００

２、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

广东开平春晖股份有限公司董事会

２０１２年１２月２６日

附件１：

股东登记表

兹登记出席广东开平春晖股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东姓名： 身份证号码或营业执照号：

股东持股数： 股东股票帐户：

联系电话： 地址：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

附件２：

广东开平春晖股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（人）： ，证券账号： 。持有广东开平股份有限公司Ａ股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司２０１２年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日