证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年11月21日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十二次（临时）会议的通知，2012年11月26日会议以通讯表决的方式如期召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

  通过《关于设立子公司的议案》。

  鉴于公司从事太阳能热发电用高温真空集热管（以下简称"太阳能集热管"） 的前期研制工作已获得重大成果，在市场开拓方面亦取得较大突破，初步具备了产业化发展的条件，为了从机制上大力促进和激发公司新门类产业的发展壮大，同意以现有的研制单元为核心，加大投入力度，将其改制为控股子公司，该控股子公司将成为我公司在新能源产业方面的投资平台。

  同意设立 "陕西宝光新能源科技有限公司（暂定名）"，注册资本2000万元，公司以现金出资1500万元，拥有新设立子公司的75%股权，研发团队的核心技术骨干及主要管理人员以现金方式出资500万元，拥有新设立子公司的25%股权，待该公司设立完成后，以双方确认的净资产值为对价依据，由新设立子公司收购现有的生产太阳能集热管资产以及原电子玻璃厂相关资产。

  新设立子公司将专业从事太阳能集热管的研发和生产经营，确保研发成果向工业化生产顺利转化，形成公司新的利润增长点。其次新设立子公司还将向公司独家供应玻璃真空灭弧室所需的玻璃组件等玻璃产品。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月26日