证券时报多媒体数字报

  股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-40

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十九次会议于2012年11月25日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事周栋良因事未能出席此次董事会，委托董事徐亚黎代为出席并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于建设金顶索道游客综合服务中心的议案。

  随着峨眉山周边环境和交通的改善以及周边度假旅游区的开发，逐步形成大峨眉西环线，西环线景点资源丰富，但前期由于交通落后，旅游设施建设较为滞后。为抓住西环线快速通道即将建成的机遇，深度开发峨眉山后山旅游资源，统筹前后山协调发展，缓解金顶索道游客排队压力，公司拟建设金顶索道峨眉后山游客综合服务中心。

  该项目计划投资8000万元，建筑面积约8500平方米，含餐饮、休闲娱乐等配套设施，兼具游客咨询、购票等服务功能。该项目的建设，将补充和完善景区旅游营销服务体系，确保金顶索道游客持续稳定增长。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0一二年十一月二十七日

  股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-41

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012年11月25日在峨眉山大酒店召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。到会监事对公司第五届董事会第十九次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

  同意公司董事会通过的《关于建设金顶索道游客综合服务中心的议案》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  二0一二年十一月二十七日