证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年11月26日

  2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号，公司一楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 李义

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2012年11月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计2人，代表股数78169270股，占公司有表决权总股份的35%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况：

  审议《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：

  同意78169270股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （详见今日公告的《公司章程》全文，刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议律师见证情况

  本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2012年11月27日