浙江传化股份有限公司2012年度第四次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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股票代码：002010 股票简称：传化股份公告编号：2012-062TitlePh

2012-11-27 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2012年11月26日（星期一）下午14：30

网络投票时间为：2012年11月25日--2012年11月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月25日15：00至2012年11月26日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：吴建华先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为234,218,494股，占公司总股份数的48.00%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为221,527,954股，占公司股份总数的45.40%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，所持有公司有表决权的股份数为12,690,540股，占公司股份总数的2.60%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》

表决结果：同意221,530,254股，占参加投票有效表决权的94.58%；反对12,688,240股，占参加投票有效表决权的5.42%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0.00%。

（二）审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

表决结果：同意234,196,394股，占参加投票有效表决权的99.99%；反对0股，占参加投票有效表决权的0.00%；弃权22,100股，占参加投票有效表决权的 0.01%。

（三）逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

1、发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币6亿元(含6亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意234,196,394股，占参加投票有效表决权的99.99%；反对0股，占参加投票有效表决权的0.00%；弃权22,100股，占参加投票有效表决权的 0.01%。

2、关于向公司股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。