证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本公司2012年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年11月26日（星期一）上午9：30

  2、召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场写字楼6楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长胡新安先生

  6、会议的出席情况

  （1）出席本次会议的股东（代理人)共7名，代表有表决权股份500,178,843 股，占公司总股本的74.99%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过1/2 通过，本次会议以普通决议方式通过了以下议案。具体表决情况如下：

  审议通过《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》。

  同意500,178,843股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：刘胤宏、姚奕

  3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳华强实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金诚同达律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会

  2012年11月27日