证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１２－６０号

泰禾集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于２０１２年１１月２１日发出，于２０１２年１１月２６日以通讯方式召开。会议应出席董事７名，实到董事７名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于同意中城乾盈等四家基金对福州泰航房地产开发有限公司进行增资的议案》。

福州泰航房地产开发有限公司（以下简称“福州泰航”） 是公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）投资设立的全资公司，注册资本为１１，８００万元人民币，是福州长乐市首占新区地块的开发与建设主体。公司同意吸纳中城乾盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中城坤盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中城君盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中城侬盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下统称“中城乾坤君侬基金”）四家基金合伙企业向福州泰航进行增资。增资金额为８，２００万元，同时福州泰航股东福州泰禾与中城乾坤君侬基金签署《股权购买协议》，同意增资完成后满１８个月，由福州泰禾或其指定的第三方购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资，购买价格为８，２００万元×（１＋１７％×实际持有天数／３６５）。本次增资完成后，福州泰禾将其持有福州泰航５９％的股权质押给中城乾坤君侬基金。

通过本次增资，将满足福州泰航项目开发的资金需求，同时，福州泰禾在增资完成后满１８个月将购买该部分出资，中城乾坤君侬基金不参与福州泰航的日常经营管理。

泰禾集团董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与以上四家基金就增资扩股事项及未来股权购买等事项进一步进行洽商，以签订相关正式协议。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司提供担保的议案》。

同意本公司与中城乾坤君侬基金签署《担保协议》，为福州泰禾未来购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资这一事项提供担保，担保的最高限额为１０，２９１万元［８，２００万元×（１＋１７％×１．５年）］，担保期限为增资完成后１８个月。

独立董事任真女士，洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司未来购买中城乾坤君侬基金对福州泰航房地产开发有限公司４１％股权的出资这一事项提供的担保，是根据下属公司资金需求作出的，有利于增强下属公司的可持续发展能力，符合公司的利益，截止２０１２年６月３０日，福州泰禾房地产开发有限公司资产负债率为７０．４５％，作为房地产企业，资产状况正常，此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此同意上述担保事项。

根据相关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》。

为满足下属公司项目开发的融资需求，公司拟为下属全资公司提供总额为５９７，０００万元人民币的担保。具体情况如下：

独立董事任真女士，洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司拟在额度范围内为下属全资公司提供融资连带责任担保，是根据下属公司融资需求以及开发项目的资金需求作出的，有利于下属全资公司各项融资顺利开展，保证下属公司各建设开发项目顺利进行。本次担保额度总计为５９７，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的２９３．７６％，比例较高，但考虑到均是为下属全资公司提供的担保，并且下属各全资公司资产状况正常，所开发项目运作情况良好，因此上述担保风险可控。本次担保相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

根据相关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十六日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１２－６１号

泰禾集团股份有限公司

关于下属全资公司

福州泰航房地产开发有限公司

增资扩股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股意向概述

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）拟与中城乾盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中城坤盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中城君盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中城侬盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下统称“中城乾坤君侬基金”）四家基金合伙企业签署《增资扩股协议书》，中城乾坤君侬基金拟向福州泰禾下属全资子公司福州泰航房地产开发有限公司（以下简称“福州泰航”）进行增资，增资金额为８，２００万元人民币。同时福州泰禾与中城乾坤君侬基金签署《股权购买协议》，同意在福州泰航增资完成后满１８个月后，由福州泰禾或其指定的第三方购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资，购买价格为８，２００万元×（１＋１７％×实际持有天数／３６５）。并且增资后，福州泰禾将其持有福州泰航５９％的股权质押给中城乾坤君侬基金。

公司２０１２年１１月２６日召开的第六届董事会第三十一次会议上审议通过了《关于同意中城乾盈等四家基金对福州泰航房地产开发有限公司进行增资的议案》，泰禾集团董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与以上四家基金就增资扩股事项及未来股权购买等事项进一步进行洽商，以签订相关正式协议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易金额未达到提请股东大会审议的范围，不需召开股东大会。

若公司与上述基金不能进一步签订《增资扩股协议书》，则本次增资扩股则无法实施。

二、增资主体各方基本情况

１、名称：中城乾盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中城乾盈”）

注册号：１２０１９２００００７３５５０

执行事务合伙人：中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业

成立日期：２０１１年１月２８日

经营地址：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

２、名称：中城坤盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中城坤盈”）

注册号：１２０１９２００００７３５４１

执行事务合伙人：中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业

成立日期：２０１１年２月１日

经营地址：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

３、名称：中城君盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中城君盈”）

注册号：１２０１９２００００７３５７６

执行事务合伙人：中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业

成立日期：２０１１年２月９日

经营地址：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

４、名称：中城侬盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中城侬盈”）

注册号：１２０１９２００００７３５９２

执行事务合伙人：中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业

成立日期：２０１１年２月１０日

经营地址：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

中城乾盈、中城坤盈、中城君盈、中城侬盈是中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）依据《中国人民共和国合伙企业法》发起设立的房地产私募股权投资基金。中城乾坤君侬投资基金总规模为人民币８亿元，合伙人总数１４９名；其中普通合伙人（ＧＰ）１名，即基金管理人中城赋比兴；有限合伙人（ＬＰ）１４８名，其中中城乾盈投资基金有限合伙人４２名、中城坤盈投资基金有限合伙人３１名、中城君盈投资基金有限合伙人４２名、中城侬盈投资基金有限合伙人３３名。详细出资情况如下表：（单位：万元）

中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业是由上海中城联盟投资管理有限公司出资设立的有限合伙制基金投资管理平台，为中城乾坤君侬投资基金的ＧＰ，于２０１０年１２月注册成立于天津，为有限合伙制企业，注册资本７，０００万元。依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，中城盈系投资基金与本公司不构成关联关系。

三、被增资方基本情况

１．公司名称：福州泰航房地产开发有限公司

２、注册地址：长乐市首占镇首占村新民路６１号二层

３、法定表人：郑钟

４、注册资本：１１，８００万元

５、公司类型：有限责任公司

６、设立时间：２０１２年１０月１６日

７、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、建筑设备。

８、股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司为公司全资子公司。

９、基本财务指标：公司新设立，还未经营，尚未产生收益。

四、增资扩股意向方案

中城乾坤君侬基金对福州泰航增资８，２００万元，增资后，福州泰航的注册资本从１１，８００万元增加至２０，０００万元人民币，增资后福州泰航股权结构如下：？

五、增资扩股协议书的主要内容

《增资扩股协议书》尚未签署，待协议正式签署后，公司将根据协议书主要内容做进一步信息披露。

六、本次增资扩股的目的和对公司的影响

通过本次增资，将满足福州泰航项目开发的资金需求。同时，增资完成后，福州泰禾仍然控股福州泰航，并且在增资完成后１８个月将购买该部分股权，中城乾坤君侬基金不参与福州泰航的日常经营管理，因此对福州泰航的经营管理不产生重大影响。

七、备查文件

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十六日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１２－６２号

泰禾集团股份有限公司

关于为下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）拟与中城乾坤君侬基金四家基金合伙企业签署《增资扩股协议书》，中城乾坤君侬基金拟向福州泰禾下属全资子公司福州泰航房地产开发有限公司（以下简称“福州泰航”）进行增资，增资金额为８，２００万元人民币。同时福州泰禾与中城乾坤君侬基金签署《股权购买协议》，同意在福州泰航增资完成后满１８个月后，由福州泰禾或其指定的第三方购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资，购买价格为８，２００万元×（１＋１７％×实际持有天数／３６５）。

本公司拟与中城乾坤君侬基金签署《担保协议》，为福州泰禾未来购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资这一事项提供担保，担保的最高限额为１０，２９１万元［８，２００万元×（１＋１７％×１．５年）］，担保期限为增资完成后１８个月。

２、为满足下属公司项目开发的融资需求，公司拟为下属全资公司银行融资提供５９７，０００万元额度的连带责任担保，具体情况如下：

上述两项担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。

根据相关规定，上述两项担保均需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

１、福州泰禾房地产开发有限公司

注册地址：福州市鼓楼区湖东路４３号奥林匹克楼七层

法定表人：郑钟

注册资本：３５，０００万元

设立时间：２００３年７月１２日

经营范围：房地产开发与销售等

股权情况：为本公司全资子公司

经营状况：

（单位：万元）

２、福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）

注册地址：福州市保税区海峡经贸广场Ｄ区３０６室

法定代表人：郑钟

注册资本：５０，０００万元

设立时间：２００５年５月３０日

经营范围：房地产开发与销售等

股权情况：为福州泰禾下属全资子公司

经营状况：

（单位：万元）

３、福州泰禾新世界房地产开发有限公司

注册地址：福州市晋安区福新路中段３１２号１＃楼五层

法定代表人：郑钟

注册资本：７５，０００万元

设立时间：２０１１年４月２５日

经营范围：房地产开发与销售等

股权情况：

经营状况：截止２０１２年６月３０日，福州泰禾新世界房地产开发有限公司总资产为２４３５９７．１７万元，净资产为１６４４１．７２万元，项目正在开发及预售，尚未产生收入（以上数据未经审计）。

４、福州泰维房地产开发有限公司

注册地址：闽候县南通镇海峡蔬菜批发市场南区１０楼２１５号

法定代表人：金宁盛

注册资本：８００万元

设立时间：２０１２年７月４日

经营范围：房地产开发与销售等

股权情况：为福建中维下属全资子公司

经营状况：公司新设立，尚未产生收益。

５、厦门泰禾新世界房地产开发有限公司

注册地址：厦门市翔安区新店镇春江里１５号９０９室

法定代表人：金岭

注册资本：８００万元

设立时间：２０１２年９月１８日

经营范围：房地产开发与销售等

股权情况：为福州泰禾下属全资子公司

经营状况：公司新设立，尚未产生收益。

６、泉州华大泰禾广场投资有限公司

注册地址：泉州市丰泽区华大街道南埔工业区南华工业楼３楼３０２室

法定代表人：朱进康

注册资本：８００万元

设立时间：２０１２年１０月１９日

经营范围：房地产开发与销售等

股权情况：为福州泰禾下属全资子公司

经营状况：公司新设立，尚未产生收益。

７、福州泰航房地产开发有限公司

注册地址：长乐市首占镇首占新村新民路６１号二层

法定代表人：郑钟

注册资本：１１，８００万元

设立时间：２０１２年１０月１６日

经营范围：房地产开发与销售等

股东情况：为福州泰禾下属全资子公司

经营状况：公司新设立，尚未产生收益。

三、董事会及独立意见

１、提供担保的原因

（１）为福州泰禾提供的担保是为保证福州泰禾下属全资子公司福州泰航增资扩股及未来福州泰禾购买中城乾坤君侬基金持有的福州泰航的股权事项能够顺利进行，同时满足福州泰航项目开发的资金需求；

（２）为下属全资公司提供的担保是为了满足下属全资公司融资需求，保证下属公司各建设开发项目顺利进行。

２、董事会和独立董事意见

经董事会审核后认为：

（１）公司为福州泰禾未来购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资这一事项提供的担保，满足福州泰航项目开发的资金需求，同时福州泰禾为公司的全资子公司，其业务经营稳定，资产状况正常，风险可控。董事会同意为福州泰禾未来购买中城乾坤君侬基金对福州泰航４１％股权的出资这一事项提供担保，担保的额度为１０，２９１万元。

（２）公司为下属全资公司提供担保额度满足了下属全资公司的融资需求，保证了各下属全资公司的各项开发项目顺利进行。本项担保额度全部是为并表范围内的下属全资公司提供的，同时下属各全资公司资产状况正常，所开发项目运作情况良好，因此本述担保风险可控。董事会同意公司为下属全资公司提供５９７，０００万元额度范围的连带责任担保。

独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：

（１）公司为下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司未来购买中城乾坤君侬基金对福州泰航房地产开发有限公司４１％股权的出资这一事项提供的担保，是根据下属全资公司资金需求作出的，有利于增强下属全资公司的可持续发展能力，符合公司的利益，截止２０１２年６月３０日，福州泰禾房地产开发有限公司资产负债率为７０．４５％，作为房地产企业，资产状况正常，此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

（２）公司拟在额度范围内为下属全资公司提供融资连带责任担保，是根据下属公司融资需求以及开发项目的资金需求作出的，有利于下属全资公司各项融资顺利开展，保证下属公司各建设开发项目顺利进行。本次担保额度总计为５９７，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的２９３．７６％，比例较高，但考虑到均是为下属全资公司提供的担保，并且下属各全资公司资产状况正常，所开发项目运作情况良好，因此上述担保风险可控。本次担保相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

３、无反担保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对外担保总额为２１３，８４７．９２万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的１０５．２３％，其中对控股子公司的担保及下属控股公司之间的担保总计为２１３，５４７．９２万元人民币，对外部单位的担保为３００万元，逾期担保的金额为５２０万元人民币（为本公司２００９年－２０１０年重大资产重组之前遗留担保）。

五、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十六日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１２－６３号

泰禾集团股份有限公司

关于召开２０１２年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司第六届董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年１２月１２日下午２：３０；

网络投票时间为：２０１２年１２月１１日—１２月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１１日下午３：００至２０１２年１２月１２日下午３：００的任意时间。

（三） 现场会议地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室；

（四）召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

１、 审议《关于为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司提供担保的议案》；

２、审议《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》。

以上两项议案具体内容详见同日刊登的《泰禾集团股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的公告》。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。

２、２０１２年１２月７日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

３、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

１、登记时间：２０１２年１２月１１日上午９：００至１２：００，下午１：００至４：００；

２、登记地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

３、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（３）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码３６０７３２；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）输入委托股数，表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计；

（２）在委托价格项下填写议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，具体情况如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（４）确认投票委托完成

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“泰禾集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１２月１１日下午３：００至２０１２年１２月１２日下午３：００的任意时间。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦六楼证券事务部

联系人：王传序、华耀虹

联系电话／传真：０５９１－８７７３１５５７、８７７３０５０３／８７７３１８００

邮编：３５０００１

七、授权委托书（附后）

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十六日

附件

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字／签章）：

委托日期：二〇一二年 月 日