证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年11月26日下午14：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月26日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年11月25日下午15：00至2012年11月26日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长侯勋田先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共66人，代表股份143,849,576股，占公司股份总数的64.80%。

  其中，现场投票的股东及股东授权委托代理人共计12人，代表股份134,694,048股，占公司股份总数的60.67%；通过网络投票的股东共计54人，代表股份9,155,528股，占公司股份总数的4.12％。

  8、公司董事、监事出席了股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了股东大会。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票及网络投票方式进行了记名投票表决，会议审议事项均由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的1/2以上审议通过。具体表决结果如下：

  （一）《关于同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》。

  本议案由于还没有具体交易对方，是否构成关联交易具有不确定性，公司控股股东广州东凌实业集团有限公司及关联股东侯勋田先生回避表决。

  表决结果：同意11,032,922股，占出席会议所有股东所持有效表决权的87.911％；反对1,517,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权的12.089％；弃权0股。

  （二）《关于2013年公司开展衍生品交易业务的议案》。

  表决结果：同意142,558,721股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.103％；反对1,285,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.894％；弃权5,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.004％。

  （三）《关于2013年公司开展外汇交易业务的议案》。

  表决结果：同意142,558,721股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.103％；反对1,285,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.894％；弃权5,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.004％。

  （四）《关于2013年度向金融机构申请融资额度的议案》。

  表决结果：同意142,558,721股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.103％；反对1,277,955股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.888％；弃权12,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.009％。

  （五）《关于2013年度对全资下属公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：同意142,516,921股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.074％；反对1,285,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.894％；弃权47,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.033％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

  2、律师姓名：杨梅华、许瀚

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会的决议、会议记录。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  2012年11月26日