证券时报多媒体数字报

特别提示：

１、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１２年１１月２６日下午２点３０分；

２、召开地点：广州市天河区黄埔大道西１０６号维多利酒店五楼会议１室；

３、召开方式：现场召开；

４、召集人：公司董事会；

５、主持人：董事长江淦钧先生；

６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

二、会议的出席情况

出席会议的股东或股东授权委托代表人共５人，代表公司股份１６０，０００，６００股，占公司股份总数的７４．７７％。公司部分董事、监事、高级管理人员、民生证券股份有限公司代表和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司分别于２０１２年８月７日和２０１２年１１月１０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４７）以及《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０６２）。

本次会议采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》。

表决结果：同意１６０，０００，６００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

结合公司目前的经营状况，第二届董事会非独立董事的薪酬方案如下：

薪酬分每月基本薪酬和绩效薪酬两部分，每位非独立董事薪酬按如下标准及方法发放：

以上薪酬方案在上述第二届董事会非独立董事任期内均有效。董事会可根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。

二、审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》。

表决结果：同意１６０，０００，６００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

第二届监事会非职工监事任期内发放津贴标准为６０，０００元／年（含税），津贴按季发放。

三、审议通过了《关于修订＜索菲亚家居股份有限公司股利分配政策＞的议案》。

表决结果：同意１６０，０００，６００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

《索菲亚家居股份有限公司股利分配政策》已于２０１２年８月７日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于制定＜索菲亚家居股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

表决结果：同意１６０，０００，６００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

《索菲亚家居股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》已于２０１２年８月７日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》（累积投票制）。

公司于２０１２年１１月７日刊登了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：２０１２－０５８），原第二届监事会监事余晓敏先生和邓积雄先生向公司监事会申请辞去公司监事职务，上述两位监事的辞职申请在本次股东大会选举产生新任监事后生效。

本次股东大会以累积投票方式选举毛骏飙先生、高符生女士为公司第二届监事会新任非职工代表监事，与公司职工代表监事、监事会主席杨俊魁先生共同组成公司第二届监事会。毛骏飙先生和高符生女士任期自２０１２年第五次临时股东大会选举之日起直至第二届监事会任期届满之日，任职期间发放津贴的标准与公司原第二届监事会非职工代表监事津贴标准（即每年６万元（含税），按季发放）一致。具体表决情况如下：

出席会议的有表决权股份总数为１６０，０００，６００股，其中：

毛骏飙先生得同意票数为１６０，０００，６００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

高符生女士得同意票数为１６０，０００，６００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

本次股东大会，没有股东对上述监事候选人投反对或弃权票。

四、律师出具的法律意见

广东广信律师事务所律师邓传远律师、赵俊峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

１、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、法律意见书。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一二年十一月二十七日