证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１２－０４９

  中润资源投资股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十次会议于２０１２年１１月２６日在公司会议室以传真表决方式召开，会议于２０１２年１１月２２日通知全体董事。应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请６０００万元贷款的议案》

  为经营需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请６０００万元（人民币）贷款，贷款期限一年，贷款利率按照基准利率执行，由鲁银投资集团股份有限公司提供信用担保。本公司以自有资产为鲁银投资集团股份有限公司提供反担保。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  ２０１２年１１月２８日

  证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１２－０５０

  中润资源投资股份有限公司

  关于对外提供反担保的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、反担保情况概述

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 因经营需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请６０００万元（人民币）贷款，贷款期限一年，由鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）提供信用担保（２０１２年６月６日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》，为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任）。本公司以自有资产为鲁银投资提供反担保。

  公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请６０００万元贷款的议案》。

  二、反担保对方基本情况

  被担保人名称：鲁银投资集团股份有限公司

  注册地点：山东省济南市经十路２０５１８号

  法定代表人：刘相学

  注册资本：２４，８３０．６８７３万元

  经营范围：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；热轧带钢产品的生产、销售；羊绒制品的生产、销售。

  鲁银投资与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

  ■

  鲁银投资与本公司无关联关系。

  鲁银投资相关财务数据：

  单元：元

  三、担保协议的主要内容

  本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请６０００万元贷款，期限１２个月；由鲁银投资提供信用担保，并承担连带责任。本公司以自有资产为鲁银投资提供反担保。

  四、董事会意见

  本次反担保属于正常的企业经济行为。鲁银投资为本公司提供担保，本公司为鲁银投资提供反担保，不会损害公司的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  本公司及其控股子公司的对外担保总额为３６５０．４２万元（含对控股子公司的担保，不含本次反担保），占公司最近一期经审计净资产的３．０４ ％，逾期担保６５０．４２万元。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１１月２８日