证券时报多媒体数字报

  证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2012-027

  天津广宇发展股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年11月27日上午11点

  2.召开地点：天津金泽大酒店

  3.召开方式：现场投票表决

  4.召集人：董事会

  5.主持人：王志华

  6. 天津广宇发展股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月27日在天津金泽大酒店召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）2人、代表股份109985230股、占公司总股本的 21.45％。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

  1、审议通过关于增补梁中基先生为公司董事的议案。

  赞成109985230股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  2、审议通过关于增补周悦刚先生为公司董事的议案。

  赞成109985230股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  上述议案于2012年11月10日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

  2.经办律师姓名：孙学亮 张晓燕

  主任律师：安好

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2012年11月28日

  证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2012-028

  天津广宇发展股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年11月19日发出通知，并于2012年11月27日在天津金泽大酒店六楼会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案，调整后各委员会成员如下：

  1、董事会战略委员会

  董事长王志华先生为主任委员（召集人）

  董事黄先可、董事梁中基、董事周悦刚、独立董事冯科先生为委员

  2、董事会提名委员会

  独立董事宁维武先生为主任委员（召集人）

  董事黄先可、董事韩玉卫、独立董事冯科、独立董事田昆如先生为委员

  3、董事会审计委员会

  独立董事田昆如先生为主任委员（召集人）

  董事周悦刚、董事马兆祥、独立董事冯科、独立董事宁维武先生为委员

  4、董事会薪酬与考核委员会

  独立董事冯科先生为主任委员（召集人）

  董事王志华、董事黄先可、独立董事宁维武、独立董事田昆如先生为委员

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告

  天津广宇发展股份有限公司董事会

  2012年11月28日