证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０８６

深圳日海通讯技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份

上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为９，０７５万股，占公司股本总额的３７．８％；

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年１２月３日。

一、首次公开发行前已发行股份和股本变动情况

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１７４号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２００９年１１月２４日公开发行人民币普通股股票２，５００万股，发行价格为２４．８０元／股。经深圳证券交易所深证上［２００９］１６６号文《关于深圳日海通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于２００９年１２月３日起在深圳证券交易所上市，股票简称“日海通讯”，股票代码“００２３１３”。上市时公司总股本为１０，０００万股。

２０１２年４月６日，公司召开２０１１年度股东大会决议，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，以２０１１年年末总股本１０，０００万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利为３元（含税），同时以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股。公司２０１１年度权益分派的实施以２０１２年４月１６日为股权登记日、２０１２年４月１７日为除权除息日。该次权益分派的新增股份于２０１２年４月１７日完成登记。该次权益分派后，公司总股本变更为２０，０００万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４７９号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１２年６月１５日向１０名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股股票。２０１２年７月４日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该次发行新增股份的登记手续。２０１２年７月１８日，该次发行的４，０００万股股票在深圳证券交易所上市。该次发行后，公司总股本变更为２４，０００万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为２４，０００万股，公司有限售条件股份１９，０００万股，占总股本的７９．１７％；无限售条件流通股份５，０００万股，占总股本的２０．８３％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东是深圳市允公投资有限公司（以下简称“允公投资”）、深圳市易通光通讯有限公司（以下简称“易通光”）、ＩＤＧＶＣ Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＩＤＧＶＣ”）。

（一）本次申请解除股份限售的股东正在履行的承诺情况

１、在首次公开发行股票并上市时关于股票锁定的承诺：允公投资、易通光、ＩＤＧＶＣ承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的日海通讯股份，也不由日海通讯回购持有的日海通讯股份。

２、在２０１２年非公开发行股票时的承诺：允公投资、易通光、ＩＤＧＶＣ承诺自本次非公开发行股票并上市之日起３６个月内不以任何方式增持日海通讯股份，不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者；在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为，现在及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权；不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。

（二）本次申请解除股份限售的股东允公投资、易通光、ＩＤＧＶＣ均严格履行了上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东允公投资、易通光、ＩＤＧＶＣ均不存在非经营性占用日海通讯资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年１２月３日。

（二）本次解除限售股份的数量为９，０７５万股，占公司股本总额的３７．８％。

（三）本次申请解除股份限售的股东为３名法人股东。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：

四、保荐机构的核查意见

经审慎核查，平安证券认为：

（一）日海通讯本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）日海通讯限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

（三）日海通讯对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对日海通讯本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）限售股份上市流通申请表；

（三）股份结构表和限售股份明细表；

（四）保荐机构的核查意见。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

２０１２年１１月２８日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０８７

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于广西日海完成注册资本

工商变更登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２４日披露的《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司广西日海通信工程有限公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０７３），详细披露了公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）对广西日海通信工程有限公司（以下简称“广西日海”）增资事宜（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年１０月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。公司现就该事项进展情况再次进行公告。

日前，广西日海已完成增资的工商变更登记手续，并领取了广西壮族自治区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体变更情况如下：

变更前的注册资本：１，０００万元。广东日海出资８００万元，出资比例８０％；李勇出资２００万元，出资比例２０％。

变更后的注册资本：２，０００万元。广东日海出资１６００万元，出资比例８０％；李勇出资４００万元，出资比例２０％。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２８日