证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次重大资产重组限售股份上市流通数量为１，４１０，７０９，１４９股；

●公司本次重大资产重组限售股份上市流通日为２０１２ 年１２月４日。

一、公司２００９年重大资产重组限售股份情况

经公司２００９ 年第七届董事会第十三次会议及第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司（公司更名前名称）向国家开发投资公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２００９］１２３４号）及《关于核准豁免国家开发投资公司要约收购国投华靖电力控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可［２００９］１２３５号）核准，公司２００９年向控股股东国家开发投资公司非公开发行股票９４０，４７２，７６６股，用以购买国家开发投资公司持有的国投电力有限公司１００％的股权。

国家开发投资公司承诺，其本次重组认购的股份自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至其名下之日起３６个月内不转让或委托他人管理，也不由上市公司回购。

公司于２００９年１２月３日完成了重大资产重组向国家开发投资公司非公开发行９４０，４７２，７６６股Ａ股股票的证券变更登记。

二、２００９年重大资产重组至今限售股份变动情况

公司２００９年重大资产重组完成后国家开发投资公司持有的限售股份为９４０，４７２，７６６股。

经２０１２年５月８日公司２０１１年度股东大会审议通过，公司２０１１年度利润分配方案包括以２０１１年末总股本２，３４５，１０２，７５１为基数，每１０股转增５股。本次利润分配的股权登记日为２０１２年６月２１日。国家开发投资公司持有的限售股份增加为１，４１０，７０９，１４９股。

三、本次限售股份上市流通及股本结构变动情况

公司本次重大资产重组国家开发投资公司持有的限售股份１，４１０，７０９，１４９股上市流通日为２０１２ 年１２月４日。

以２０１２年１１月２６日公司股份数据为基础，相关股本结构变动情况如下：

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

２０１２年１１月２８日