证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十次会议、 2011年年度股东大会审议通过，公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年年度财务审计机构。

  2012年11月26日，公司接到天职国际会计师事务所发来的《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》（天职函字【2012】4号），根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会【2012】12 号）的规定，天职国际会计师事务所有限公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，正式更名为"天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"。

  根据《财政部 证监会 国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行原天职国际会计师事务所有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2012年11月27日