证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司章程的规定，并经湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过，董事会决定召开2012年第二次临时股东大会。具体情况如下：

  (一)会议时间：2012年12月18日（周二）下午15：00时

  (二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

  (三)会议议程

  1、审议《关于修改公司章程的议案》

  2、审议《关于公司股东回报规划的议案》

  (四)出席会议对象

  1、2012年12月11日（周二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

  （五）出席会议办法

  凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2012年12月14 日上午8：30-11：30、下午2：30-4：30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于2012年12月14日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明"股东大会登记"字样。

  (六)其他事项

  1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

  2、联系方式：

  地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号11 楼公司董事会办公室(邮政编码：430051)

  电话：027-83468182 传真：027-84863942

  联系人：郭生辉 金桦

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月二十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托     先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

  委托人签名(或签章)：         受托人签名：

  委托人身份证号码：          受托人身份证号码：

  股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 有效期限：

  (注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)