证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2012年11月23日发出，会议于2012年11月29日以通讯表决方式召开，会议应表决11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置公司非经营性房产的议案》。

  为进一步优化资产结构，降低管理成本，集中有限资源发展主业，决定对公司位于北京、广州、武汉等地的5套建筑面积合计628.37平方米、账面净值为427.83万元的非经营性房产采取公开交易方式进行处置。交易底价将以评估价为参照，以最大限度提高转让收益，保证资产保值增值为原则。

  二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》。关联董事童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决。

  根据公司未来的资金使用计划，为保障公司生产经营活动中资金周转，确保生产的正常运行，同意公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司签署《财务融资合同》，向泰格林纸集团股份有限公司申请2亿元融资支持额度，资金用于归还流动资金贷款和补充生产经营流动资金；期限至2013年12月31日，融资利率为融资支持发生时的同期人民银行基准贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。本公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。

  同意授权经营管理层具体办理融资支持相关事宜。

  独立董事就该事项发表意见如下：

  1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，利于降低公司财务成本，利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

  同意本次融资支持申请。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十一月二十九日