证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2012年11月27日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知。2012年11月29日以传真方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股公司重庆会展中心置业有限公司向重庆国际信托有限公司申请贷款的议案》。

  为保证本公司控股公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称"会展置业公司"）"国汇中心"项目的资金需求。董事会同意：会展置业公司向重庆国际信托有限公司申请3亿元贷款，贷款期限2年，贷款利率为15%/年，会展置业公司以"国汇中心"房地产项目约18700平方米公寓房产（在建工程）为上述借款提供抵押担保（在整个项目验收备案取得产权证后，将以约60000平方米酒店房产提供抵押，用于置换前述公寓房产抵押）。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据公司第七届董事会董事长徐平先生提名，董事会同意聘任谢勇彬先生为公司第七届董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期相同。简历附后。

  公司董事、总经理夏康先生不再代行公司董事会秘书职责。

  谢勇彬先生联系方式：办公电话：023-63855506

  传真电话：023-63856995

  通讯地址：重庆市南岸区铜元局

  刘家花园96号

  邮箱：XYBFISHER@sohu.com。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年11月30日

  附：

  谢勇彬先生简历

  谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科学历，具有司法执业资格。曾任建设工业集团工程师、团支部书记；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任。现任重庆渝开发股份有限公司总经理助理，兼任重庆渝开发股份有限公司发展计划部经理、重庆祈年房地产开发公司董事、重庆再生能源有限公司监事、重庆会展中心置业有限公司监事、重庆朗福置业有限公司副总经理。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。