证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2012年11月29日上午10:00

  网络投票时间：2012年11月28日-2012年11月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年11月29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年11月28日15:00至2012年11月29日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共45名，代表股份300,418,697股，占公司股份总数的72.216%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数300,028,500股，占公司股份总数的72.122%；通过网络投票的股东41人，代表有表决权的股份数390,197股，占公司股份总数的0.0934%。

  公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了表决，会议审议表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；363,897股反对，占与会有表决权股份总数的0.121%；25,100股弃权，占与会有表决权股份总数的0.008%

  （二）逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》；

  （1）发行证券的种类；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （2）发行规模；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （3）票面金额和发行价格；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （4）发行方式和发行对象；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （5）债券期限；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （6）票面利率；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （7）利息支付；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （8）担保事项；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （9）转股期；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （10）转股价格的确定；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （11）转股价格的调整及计算方式；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （12）转股价格向下修正条款；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （13）转股时不足一股金额的处理方法；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （14）赎回条款；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （15）回售条款；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （16）转股后的股利分配；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （17）向原股东配售的安排；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （18）债券持有人会议相关事项；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （19）本次募集资金用途；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （20）本次决议的有效期；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；378,197股反对，占与会有表决权股份总数的0.126%；10,800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.003%。

  （三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；357,797股反对，占与会有表决权股份总数的0.119%；31,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.01%。

  （四）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；357,797股反对，占与会有表决权股份总数的0.119%；31,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.01%。

  （五）审议《关于授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；357,797股反对，占与会有表决权股份总数的0.119%；31,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.01%。

  （六）审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

  表决结果：300,029,700股同意，占与会有表决权股份总数的99.871%；357,797股反对，占与会有表决权股份总数的0.119%；31,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.01%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；

  2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  二0一二年十一月二十九日