证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ５３

创元科技股份有限公司关于召开

２０１２年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第七次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年１２月１７日上午９：３０

５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

６、出席对象：

１） 截至２０１２年１２月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

２）公司董事、监事、高级管理人员；

３）公司聘任的律师。

７、召开地点：苏州市南门东二路４号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案情况

１、关于公司聘请２０１２年度内控审计机构的议案。

２、关于修订《董事会议事规则》的议案。

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于２０１２年１１月３０日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之创元科技股份有限公司第七届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告及相关材料。

三、会议登记方法

１、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

２、登记时间：２０１２年１２月１２日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）；

３、登记地址：苏州市南门东二路４号（邮编：２１５００７）；

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

１、联系方式：

电话：０５１２－６８２４１５５１； 传真：０５１２－６８２４５５５１

联系人：周微微、陆枢壕

２、会议费用：自理。

五、备查文件

公司第七届董事会２０１２年第三次临时会议决议；

六、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日

创元科技股份有限公司

２０１２年第七次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司Ａ股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２０１２年１２月１７日上午９时３０分在苏州市南门东二路４号公司一楼会议室召开的公司２０１２年第七次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：２０１２年１２月 日

注：

１、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

２、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

３、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ５２

创元科技股份有限公司第七届

董事会２０１２年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月

２７日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会２０１２年第三次临时会议的通知，本次会议于２０１２年１１月２９日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事１１人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案。

拟聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，提议支付其２０１２年度内控审计报酬由董事会掌握在３０万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

本预案须经股东大会审议批准。

表决结果：１１票赞成，０ 票反对，０票弃权。

二、关于修订公司内部控制相关制度的预（议）案

（一）全面修订下列内控制度，将原《接待和推广工作制度》与《投资者关系管理制度》合并，取消原《接待和推广工作制度》：

１、财务会计制度实施细则；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

２、主要会计政策和会计估计；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

３、财务管理内部控制制度；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

４、投资者关系管理制度；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

５、规范关联交易的规定；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

６、各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

（二）部分修订下列制度：

１、董事会议事规则；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

２、总经理工作细则；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

３、关于公司借款事项的授权；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

４、内部审计工作规定；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

５、关于加强子公司经营管理的规定；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

６、对外担保管理办法；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

７、投资及购买出售资产管理制度。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

其中：董事会议事规则还需股东大会审议。

《董事会议事规则》等修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、关于召开公司２０１２年第七次临时股东大会的议案。

定于２０１２年１２月１７日（星期一）上午９点３０分在公司一楼会议室召开公司２０１２年第七次临时股东大会。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“关于召开２０１２年第七次临时股东大会的通知”（公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ５３）。

特此公告。

创元科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日