证券时报多媒体数字报

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-032

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年11月28日在上海召开，会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中，尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权；独立董事郭为因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事张维迎代行表决权；独立董事孙持平因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事华仁长代行表决权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、公司关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  同意公司实施董事、监事和高级管理人员责任保险，投保险种为"董事、监事及高级管理人员和公司责任险"，赔偿限额为3000万美元，保险费用19万美元，投保期限1年，被保险人包括被保险个人和被保险公司，被保险个人主要为董监事以及高级管理人员等。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

  2、公司关于独立董事津贴制度的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票（7名独立董事回避表决）

  同意根据独立董事履职情况采用浮动津贴，其包括基本津贴和职务津贴两部分,基本津贴为每人每年20万元（税前）；职务津贴视独立董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年5万元（税前），专门委员会委员为每人每年3万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情予以支付。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

  3、公司关于2013年浦发村镇银行发起设立计划及投资预算的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  同意2013年公司在总投资不超过人民币2.04亿元范围内，投资并发起设立7家村镇银行，并授权公司高管层，按照相关监管规定，积极推进和落实7家村镇银行的投资和发起设立等工作，并根据监管部门意见或建议做相应调整。

  4、公司关于《股权投资企业分类管理暂行办法》的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  5、公司关于转让华一银行部分股权及其增资的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  同意公司转让华一银行10%的股权，按照监管部门有关资本管理规定以及所持股权比例，向华一银行增资2亿元人民币。

  6、公司关于修订《合规政策》的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  7、公司关于信贷资产损失核销的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  同意列入损失核销的信贷不良资产共有50户、112笔，本金合计人民币816,487,851.01元，美元1,156,724.08元。公司将以"账销案存权在"为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

  8、公司关于信用卡资产损失核销的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  同意列入损失核销的信用卡不良资产共有524户、538卡，本金合计人民币5,287,638.89元，美元1,385.35元。公司将以"账销案存权在"为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

  9、公司关于修订《信息系统研发外协服务框架方案》的议案

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十九日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-033

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2012年11月28日在上海召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，李庆丰监事因公务无法亲自出席会议，书面委托张林德监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。会议审议并一致通过：

  1、公司关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  同意公司实施董事、监事和高级管理人员责任保险，投保险种为"董事、监事及高级管理人员和公司责任险"，赔偿限额为3000万美元，保险费用19万美元，投保期限1年，被保险人包括被保险个人和被保险公司，被保险个人主要为董监事以及高级管理人员等。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

  2、公司关于独立董事津贴制度的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  同意根据独立董事履职情况采用浮动津贴，其包括基本津贴和职务津贴两部分,基本津贴为每人每年20万元（税前）；职务津贴视独立董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年5万元（税前），专门委员会委员为每人每年3万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

  3、公司关于2013年浦发村镇银行发起设立计划及投资预算的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  同意2013年公司在总投资不超过人民币2.04亿元范围内，投资并发起设立7家村镇银行，并授权公司高管层，按照相关监管规定，积极推进和落实7家村镇银行的投资和发起设立等工作，并根据监管部门意见或建议做相应调整。

  4、公司关于《股权投资企业分类管理暂行办法》的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  5、公司关于转让华一银行部分股权及其增资的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  同意公司转让华一银行10%的股权，按照监管部门有关资本管理规定以及所持股权比例，向华一银行增资2亿元人民币。

  6、公司关于修订《合规政策》的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  7、公司关于信贷资产损失核销的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  同意列入损失核销的信贷不良资产共有50户、112笔，本金合计人民币816,487,851.01元，美元1,156,724.08元。公司将以"账销案存权在"为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

  8、公司关于信用卡资产损失核销的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  同意列入损失核销的信用卡不良资产共有524户、538卡，本金合计人民币5,287,638.89元，美元1,385.35元。公司将以"账销案存权在"为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

  9、公司关于《信息系统研发外协服务框架方案》的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  10、公司关于外部监事津贴制度的议案

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票（3名外部监事回避表决）

  同意根据外部监事履职情况采用浮动津贴，其包括基本津贴和职务津贴两部分,基本津贴为每人每年20万元（税前）；职务津贴视外部监事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年5万元（税前），专门委员会委员为每人每年3万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一二年十一月二十九日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-034

  上海浦东发展银行股份有限公司关于

  公司资产托管部门负责人变更的公告

  经中国证券监督管理委员会任职资格审核，核准公司及投资银行总部资产托管部李桦基金行业高级管理人员任职资格（证监许可[2012]1285号），公司已聘任李桦同志为公司及投资银行总部资产托管部总经理，刘长江同志不再担任公司及投资银行总部资产托管部总经理。

  李桦，男，大学本科，现任公司及投资银行总部资产托管部总经理，毕业于复旦大学法律系国际经济法专业。1995年7月至1999年12月任职中国工商银行上海市分行，2000年1月至2012年4月任职中国华融资产管理公司上海办事处，2012年4月至今任职公司及投资银行总部资产托管部。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  二○一二年十一月二十九日